AML de nível de compliance, gratuito para a comunidade

O que é CryptoAML.ai

Uma ferramenta web sem registro que realiza uma verificação de Combate à Lavagem de Dinheiro em qualquer endereço de carteira cripto. Você cola um endereço, nós retornamos uma pontuação de risco de 0 a 100 e uma análise em seis categorias: sanções, darknet, mixers, ransomware, fraudes e sinalizações de exchange.

A verificação básica não tem custo. A auditoria profunda — rastreamento multi-hop, grafo de contraparte, PDF para download — é entregue através do bot do Telegram @scorechain_amlbot.

Fontes de dados

Cada veredicto de risco é construído em conjuntos de dados independentes de nível regulatório:

• Lista SDN da OFAC — Nacionais Especialmente Designados do Tesouro dos EUA, atualizada a cada 24 horas.
• UE consolidada, Conselho de Segurança da ONU, Tesouro do Reino Unido, SECO suíço — cobertura completa de sanções fora dos EUA
• Tipologias da FATF — Recomendação 16 (Regra de Viagem) e a Orientação Atualizada de 2021 sobre Ativos Virtuais.
• Inteligência de mercados da darknet — conjuntos de carteiras selecionados de Hydra, sucessores do AlphaBay, Mega, Solaris e outros.
• Heurísticas on-chain — detecção de entrada em mixer (Tornado Cash, CoinJoin, ChipMixer), detecção de peel-chain, rastreamento de ataque de poeira.
• Listas negras de exchanges — bloqueios publicamente divulgados da Binance, OKX, Bitstamp, Kraken e outros.

Como o motor funciona

Para cada endereço, executamos quatro etapas:

• 1. Detecção de formato. A carteira é classificada em sua cadeia pelo formato do endereço (BTC legado/segwit, hexadecimal EVM, TRON base58 com prefixo T, Solana base58 32–44 caracteres, etc.).
• 2. Correspondência direta. O endereço é verificado em todas as listas de sanções e darknet descritas acima. Uma correspondência direta produz uma pontuação imediata de 95–100.
• 3. Rastreamento de contraparte. Para endereços não correspondentes, percorremos o grafo de transação até quatro saltos em qualquer direção e pontuamos a exposição com base na proximidade, frequência e valor.
• 4. Flags heurísticas. Padrões de comportamento (entradas de mixer, saída de peel-chain, ataques de poeira, implantação de honeypot) adicionam ou subtraem pontos ponderados da pontuação.