AML корпоративного рівня, безкоштовно для спільноти

Що таке CryptoAML.ai

Веб-інструмент без реєстрації, який виконує AML-перевірку будь-якої крипто-адреси. Ви вставляєте адресу — ми повертаємо ризик-скор від 0 до 100 та розбивку за шістьма категоріями: санкції, даркнету, міксери, шифрувальники, шахрайство та біржові прапори.

Базова перевірка нічого не коштує. Глибокий аудит — трасування через кілька хопів, граф контрагента, PDF для завантаження — надається через Telegram-бот @cryptoamlscan_bot.

Джерела даних

Кожен ризик-вердикт будується на незалежних наборах даних рівня регулятора:

• OFAC SDN list — U.S. Treasury Specially Designated Nationals, refreshed every 24 hours.
• EU consolidated, UN Security Council, UK HM Treasury, Swiss SECO — full sanctions coverage outside the U.S.
• FATF typologies — Recommendation 16 (Travel Rule) and the 2021 Updated Guidance on Virtual Assets.
• Darknet-market intelligence — curated wallet sets from Hydra, AlphaBay successors, Mega, Solaris and others.
• On-chain heuristics — mixer entry detection (Tornado Cash, CoinJoin, ChipMixer), peel-chain detection, dust-attack tracing.
• Exchange blacklists — publicly disclosed freezes from Binance, OKX, Bitstamp, Kraken and others.

Як працює рушій

Для кожної адреси ми виконуємо чотири етапи:

• 1. Format detection. The wallet is classified into its chain by address shape (legacy/segwit BTC, EVM hex, TRON base58 with T-prefix, Solana base58 32–44 chars, etc.).
• 2. Direct match. The address is looked up against every sanctions and darknet list described above. A direct hit produces an immediate 95–100 score.
• 3. Counterparty trace. For non-matching addresses we walk the transaction graph up to four hops in either direction and score exposure based on the proximity, frequency and amount.
• 4. Heuristic flags. Behaviour patterns (mixer entries, peel-chain output, dust attacks, honeypot deployment) add or subtract weighted points from the score.