Compliance-grade AML, free for the community AML уровня комплаенса, бесплатно для сообщества

What CryptoAML.ai isЧто такое CryptoAML.ai

A no-registration web tool that runs an Anti-Money-Laundering check against any crypto wallet address. You paste an address, we return a 0–100 risk score and a breakdown across six categories: sanctions, darknet, mixers, ransomware, scams and exchange flags. Веб-инструмент без регистрации, который проверяет любой криптокошелёк на признаки отмывания. Вы вставляете адрес — получаете риск-скор 0–100 и разбивку по шести категориям: санкции, даркнет, миксеры, выкупы, скам, бан биржами.

The basic check costs nothing. The deep audit — multi-hop tracing, counterparty graph, downloadable PDF — is delivered through the @scorechain_amlbot Telegram bot. Базовая проверка бесплатна. Глубокий аудит — трассировка по нескольким хопам, граф контрагентов, скачиваемый PDF — выдаётся через бот @scorechain_amlbot.

Data sourcesИсточники данных

Every risk verdict is built on independent, regulator-grade datasets: Каждый вердикт строится на независимых источниках уровня регулятора:

• OFAC SDN list — U.S. Treasury Specially Designated Nationals, refreshed every 24 hours.OFAC SDN — список Минфина США (Specially Designated Nationals), обновление раз в 24 часа.
• EU consolidated, UN Security Council, UK HM Treasury, Swiss SECO — full sanctions coverage outside the U.S.Сводный список ЕС, СБ ООН, HM Treasury (UK), SECO (CH) — полное покрытие санкций вне США.
• FATF typologies — Recommendation 16 (Travel Rule) and the 2021 Updated Guidance on Virtual Assets.Типологии FATF — Рекомендация 16 (Travel Rule) и обновлённое руководство 2021 года по виртуальным активам.
• Darknet-market intelligence — curated wallet sets from Hydra, AlphaBay successors, Mega, Solaris and others.Даркнет-разведка — кураторские наборы кошельков Hydra, наследников AlphaBay, Mega, Solaris и других.
• On-chain heuristics — mixer entry detection (Tornado Cash, CoinJoin, ChipMixer), peel-chain detection, dust-attack tracing.Он-чейн эвристика — обнаружение входов в миксеры (Tornado Cash, CoinJoin, ChipMixer), детектор peel-chain, трассировка dust-атак.
• Exchange blacklists — publicly disclosed freezes from Binance, OKX, Bitstamp, Kraken and others.Чёрные списки бирж — публично раскрытые заморозки Binance, OKX, Bitstamp, Kraken и других.

How the engine worksКак устроен движок

For each address we run four stages: Каждый адрес проходит четыре этапа:

• 1. Format detection. The wallet is classified into its chain by address shape (legacy/segwit BTC, EVM hex, TRON base58 with T-prefix, Solana base58 32–44 chars, etc.).1. Определение формата. Кошелёк классифицируется по сети по форме адреса (legacy/segwit BTC, EVM hex, TRON base58 с T-префиксом, Solana base58 32–44 символа и т. д.).
• 2. Direct match. The address is looked up against every sanctions and darknet list described above. A direct hit produces an immediate 95–100 score.2. Прямое совпадение. Адрес сверяется с каждым санкционным и даркнет-списком. Прямое попадание даёт скор 95–100.
• 3. Counterparty trace. For non-matching addresses we walk the transaction graph up to four hops in either direction and score exposure based on the proximity, frequency and amount.3. Трассировка контрагентов. Если прямого совпадения нет, мы проходим граф транзакций до 4 хопов в обе стороны и считаем экспозицию по близости, частоте и сумме.
• 4. Heuristic flags. Behaviour patterns (mixer entries, peel-chain output, dust attacks, honeypot deployment) add or subtract weighted points from the score.4. Эвристические флаги. Поведенческие паттерны (входы в миксер, выход peel-chain, dust-атаки, деплой honeypot) добавляют или вычитают веса из скора.