AML-риск-скоринг помогает биржам, бизнесам и частным пользователям оценить, насколько безопасно работать с конкретным Полигон-кошельком. Инструмент показывает риск с учётом санкций, нелегальных рынков и сервисов сокрытия.
Как считается риск-скоринг Полигон
Комиссии в Polygon, это доли цента за транзакцию, поэтому сеть удобна для частых мелких переводов. Такой объём требует серьёзного AML-мониторинга. Риск рассчитывается по графу транзакций MATIC-адреса: его сверяют с базами известных нарушителей, санкционных структур и высокорисковых сервисов.
Что влияет на риск-скоринг MATIC-кошелька
- Санкции OFAC — кошелёк в списке SDN или связан с такими адресами
- Связь с даркнетом — переводы на адреса даркнет-маркетов или с них
- Миксеры и тумблеры — использование приватных сервисов
- Шифровальщики — связи с кошельками выкупа
- Взломы бирж — поступления с украденных биржевых кошельков
- Сигналы конкретной сети — Polygon, это EVM-сеть, формат адресов совпадает с Ethereum. Активность через мосты между Ethereum и Polygon учитывается при полной AML-проверке.
Специфика риска для Полигон (MATIC)
Polygon, это EVM-сеть, формат адресов совпадает с Ethereum. Активность через мосты между Ethereum и Polygon учитывается при полной AML-проверке. Эти факторы учитываются в итоговом скоринге наряду со связями с миксерами, даркнет-маркетами и санкционными списками.
Как читать риск-скоринг
- 0–25 — низкий риск: серьёзных флагов нет
- 26–59 — средний риск: косвенная связь, нужна проверка
- 60–84 — высокий риск: серьёзная связь, нужна углублённая проверка
- 85–100 — критический риск: прямая связь с санкционными или нелегальными адресами
Получите полный отчёт по Полигон-кошельку
Введите MATIC-адрес выше для быстрой оценки или используйте @cryptoamlscan_bot — там полный риск-скоринг и PDF-отчёт для комплаенса.
Обновлено: 2026-08-17. Данные проверяются по базе OFAC SDN, которая обновляется ежедневно.