Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), kripto para cüzdan adreslerini içeren Özel Olarak Belirlenen Vatandaşlar (SDN) listesini yönetir. OFAC tarafından yaptırım altında tutulan Avalanche adresle işlem yapmak ciddi yasal ve finansal sonuçlara yol açabilir.
OFAC SDN listesi nedir?
OFAC SDN listesi, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yönetilir ve Amerikalıların onunla işlem yapması yasak olan bireyler, kuruluşlar ve kripto para adreslerini içerir. İhlaller, işlem başına 1 milyon dolara kadar para cezası ve ceza davası ile sonuçlanabilir.
Avalanche'in C-Chain, Ethereum ile aynı 0x adres biçimini kullanır. Zincirler arası köprüler (Avalanche Bridge), Ethereum'dan AVAX adreslerine risk maruziyeti aktarabilir.
OFAC yaptırımları ve Avalanche cüzdanları
OFAC, aşağıdaki adreslerle bağlantılı AVAX cüzdan adreslerini düzenli olarak ekler: terör finansmanı, fidye yazılımı operatörleri (REvil, Conti, DarkSide), Kuzey Kore hacking grupları (Lazarus Group), İran finansal kuruluşları ve Rus yaptırım altında tutulan kuruluşlar. Avalanche, istismarı yaşayan birkaç DeFi protokolüne ev sahipliği yapmıştır. Bu hacklerden AVAX adreslerine geçen fonlar AML uyum veritabanlarında izlenir.
AVAX adresini OFAC yaptırımları için nasıl kontrol edin
Yukarıdaki denetçi kullanın veya anında OFAC SDN kontrolü için tam risk dökümü ve indirilebilir PDF raporu ile doğrudan adresini Telegram'da @scorechain_amlbot adresine gönderin.
Yaptırım altında tutulan Avalanche cüzdanla işlem yaparsanız ne olur?
OFAC tarafından yaptırım altında tutulan AVAX adresler ile işlemler şu sonuçları doğurabilir: borsa tarafından hesap dondurması, ihlal başına 1 milyon dolara kadar para cezası ve kasıtlı ihlaller için ceza davası. Her zaman işlem yapmadan önce cüzdanları kontrol edin, özellikle büyük meblağlar için.