Mercados darknet são uma grande fonte de atividade ilícita de criptomoedas. Nosso verificador AML identifica carteiras Cosmos com conexões diretas ou indiretas com endereços conhecidos de mercados darknet e serviços ilegais.
Por que a exposição a darknet é importante para carteiras ATOM
As exchanges são obrigadas pelas diretrizes FATF a identificar e bloquear carteiras conectadas a mercados darknet. Se seu endereço ATOM tem exposição a darknet, ele pode ser sinalizado, congelado ou rejeitado por exchanges conformes. Os endereços Cosmos são específicos da cadeia, apesar de compartilharem o mesmo formato bech32. Um endereço 'cosmos1' é para o Cosmos Hub; outras cadeias usam prefixos diferentes (osmo1, juno1, etc.).
Como as conexões darknet são detectadas
Mantemos um banco de dados continuamente atualizado de endereços vinculados a mercados darknet e serviços relacionados. Nosso algoritmo rastreia o gráfico de transações Cosmos para detectar exposição, incluindo conexões indiretas através de endereços intermediários. As transferências IBC (Comunicação Inter-Blockchain) entre cadeias Cosmos podem ser usadas para obscurecer origens de fundos. O roteamento IBC entre cadeias é rastreado em análise AML abrangente.
Principais mercados darknet rastreados em nosso banco de dados
Nosso banco de dados inclui endereços vinculados a: Hydra (maior mercado darknet russo), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market e seus sucessores, bem como endereços associados a bens ilegais, dados roubados e mercados de material de exploração.
Verifique seu endereço ATOM agora
Use o verificador gratuito acima ou @scorechain_amlbot no Telegram para um relatório completo de exposição a darknet com pontuação de risco e documentação em PDF.