Mixers de criptomoedas (também chamados de tumblers) são serviços que ocultam trilhas de transações combinando fundos de múltiplos usuários. Endereços Cosmos com exposição a mixer são sinais de alerta para verificações de conformidade AML em exchanges e instituições financeiras.
Como a detecção de mixer Cosmos funciona
Nossa ferramenta analisa o gráfico de transações on-chain de um endereço ATOM para detectar exposição direta ou indireta a serviços conhecidos de mixer e privacidade. Mesmo que uma carteira não tenha usado diretamente um mixer, receber fundos que passaram por um — até vários saltos de distância — aumenta a pontuação de risco. Os endereços Cosmos são específicos da cadeia, apesar de compartilharem o mesmo formato bech32. Um endereço 'cosmos1' é para o Cosmos Hub; outras cadeias usam prefixos diferentes (osmo1, juno1, etc.).
Riscos específicos de mixer Cosmos
As transferências IBC (Comunicação Inter-Blockchain) entre cadeias Cosmos podem ser usadas para obscurecer origens de fundos. O roteamento IBC entre cadeias é rastreado em análise AML abrangente.
Por que a exposição a mixer é importante para conformidade ATOM
As diretrizes FATF e a maioria das regulamentações AML nacionais tratam a exposição a mixer como um indicador significativo de risco. Muitas exchanges congelam ou rejeitam automaticamente depósitos de endereços ATOM com exposição a mixer acima de um certo limite.
Verificar carteira ATOM para exposição a mixer
Cole qualquer endereço Cosmos no verificador acima, ou use o bot do Telegram @scorechain_amlbot para um relatório detalhado de exposição a mixer com análise de transações passo a passo.