Les mélangeurs de cryptomonnaies (aussi appelés tumblers) sont des services qui obscurcissent les traces de transactions en combinant les fonds de plusieurs utilisateurs. Les adresses Cosmos avec exposition aux mélangeurs sont des drapeaux rouges pour les contrôles de conformité AML dans les bourses et les institutions financières.
Comment fonctionne la détection des mélangeurs Cosmos
Notre outil analyse le graphique de transactions en chaîne d'une adresse ATOM pour détecter une exposition directe ou indirecte à des services de mélange et de confidentialité connus. Même si un portefeuille n'a pas utilisé directement un mélangeur, recevoir des fonds qui ont traversé un mélangeur — jusqu'à plusieurs sauts de distance — augmente la cote de risque. Les adresses Cosmos sont spécifiques à la chaîne malgré le partage du même format bech32. Une adresse 'cosmos1' est pour le Cosmos Hub ; les autres chaînes utilisent des préfixes différents (osmo1, juno1, etc.).
Risques spécifiques des mélangeurs Cosmos
Les transferts IBC (Communication Inter-Blockchain) entre les chaînes Cosmos peuvent être utilisés pour obscurcir l'origine des fonds. L'acheminement IBC entre les chaînes est suivi dans l'analyse AML complète.
Pourquoi l'exposition aux mélangeurs est importante pour la conformité ATOM
Les directives du FATF et la plupart des réglementations AML nationales considèrent l'exposition aux mélangeurs comme un indicateur de risque significatif. De nombreuses bourses gèlent ou rejettent automatiquement les dépôts des adresses ATOM avec une exposition aux mélangeurs supérieure à un certain seuil.
Vérifier le portefeuille ATOM pour l'exposition aux mélangeurs
Collez n'importe quelle adresse Cosmos dans le vérificateur ci-dessus, ou utilisez le bot Telegram @scorechain_amlbot pour un rapport détaillé d'exposition aux mélangeurs avec analyse de transactions saut par saut.