Les mixeurs de cryptomonnaies (aussi appelés tumblers) sont des services qui obscurcissent les traces de transactions en combinant les fonds de plusieurs utilisateurs. Les adresses Cosmos avec exposition aux mixeurs sont des signaux d'alerte pour les vérifications de conformité AML aux échanges et institutions financières.
Comment fonctionne la détection des mixeurs Cosmos
Notre outil analyse le graphique de transactions on-chain de l'adresse an ATOM pour détecter l'exposition directe ou indirecte aux services de mixage et de confidentialité connus. Même si un portefeuille n'a pas directement utilisé un mixeur, recevoir des fonds qui ont transité par un mixeur — jusqu'à plusieurs sauts de distance — augmente le score de risque. Les adresses Cosmos sont spécifiques à la chaîne malgré le partage du même format bech32. Une adresse 'cosmos1' est pour le Cosmos Hub ; les autres chaînes utilisent des préfixes différents (osmo1, juno1, etc.).
Risques spécifiques aux mixeurs Cosmos
Les transferts IBC (Communication Inter-Blockchain) entre les chaînes Cosmos peuvent être utilisés pour obscurcir l'origine des fonds. L'acheminement IBC entre les chaînes est suivi dans l'analyse AML complète.
Pourquoi l'exposition aux mixeurs est importante pour la conformité ATOM
Les directives du FATF et la plupart des réglementations AML nationales traitent l'exposition aux mixeurs comme un indicateur de risque significatif. De nombreux échanges gèlent ou rejettent automatiquement les dépôts provenant d'adresses ATOM avec exposition aux mixeurs au-dessus d'un certain seuil.
Vérifier le portefeuille ATOM pour l'exposition aux mixeurs
Collez n'importe quelle adresse Cosmos dans le vérificateur ci-dessus, ou utilisez le bot Telegram @cryptoamlscan_bot pour un rapport détaillé d'exposition aux mixeurs avec analyse des transactions saut par saut.