Chaque blockchain demande des outils différents : Bitcoin utilise l'analyse de chaîne UTXO, Ethereum nécessite le screening des tokens EVM, TRON la gestion des adresses TRC-20. Notre réseau de 30 bots AML spécialisés couvre chaque grande chaîne avec la bonne méthodologie — chaque bot est conçu pour son écosystème. Utilisez plusieurs bots en parallèle pour les transactions inter-chaînes, ou basculez sur un bot secondaire quand le principal est surchargé.
Checker AML principal. Prend en charge BTC, ETH, TRX, SOL. 3 premières vérifications gratuites. Fournit un PDF complet avec graphe des contreparties.
Screening AML sans doublons. Verdict OFAC + FATF instantané. À utiliser en secours ou pour un second avis.
| # | Bot | Spécialisation |
|---|---|---|
| 1 | @scorechain_amlbot | Checker AML principal. BTC, ETH, TRX, SOL. 3 premières vérifications gratuites. |
| 2 | @ScorechainAML_bot | Screening AML sans doublons. Verdict OFAC + FATF instantané. |
| 3 | @BitcoinAMLBot | Outil AML axé sur Bitcoin. Analyse de chaîne UTXO. |
| 4 | @EthAMLBot | Screening AML Ethereum et tokens EVM. Détecte les interactions avec les mixers. |
| 5 | @EtherAMLBot | Scanner de risque pour wallets Ethereum. Vérifie l'exposition aux protocoles DeFi. |
| 6 | @OFAC_check_bot | Spécialiste de la liste OFAC SDN. Verdict de sanctions instantané. |
| 7 | @CryptoComplianceBot | Suite de compliance complète. Prise en charge de la FATF Travel Rule. |
| 8 | @SanctionedAddressesBot | Recherche dans les bases de sanctions multi-chaînes. |
| 9 | @amlriskbot | Checker axé sur le score de risque. Renvoie un score 0–100 + flags. |
| 10 | @aml_risk_check_bot | Évaluation rapide du risque AML pour toute blockchain. |
| 11 | @btc_aml_check_bot | Bot d'analyse approfondie de chaîne, Bitcoin uniquement. |
| 12 | @aml_lookup_bot | Recherche AML multi-chaînes avec option de rapport PDF. |
| 13 | @BlockAnalyzerBot | Analyse du comportement on-chain. Détecte les schémas inhabituels. |
| 14 | @XRPAnalyzerBot | Spécialiste AML du XRP Ledger. Outil de compliance Ripple. |
| 15 | @FinCEN_BSA_bot | Checker de compliance FinCEN BSA pour la réglementation américaine. |
| 16 | @FATFAlertBot | Bot d'alerte sur l'exposition aux pays des listes grise/noire FATF. |
| 17 | @FCA_CryptoBot | Compliance crypto conforme à la FCA pour le marché britannique. |
| 18 | @UAEAMLCheckBot | Compliance UAE VARA. Vérifications AML pour les exchanges du Golfe. |
| 19 | @CryptonomicsBot | Économie + compliance : analyse du risque et de la liquidité. |
| 20 | @NFTAMLComplianceBot | Compliance pour marketplaces NFT. Screening des wallets OpenSea. |
| 21 | @CryptorAMLBot | Screening AML en temps réel avec notifications Telegram. |
| 22 | @CryptoATMAMLCheckBot | Outil de compliance pour opérateurs de distributeurs crypto. |
| 23 | @CryptoAMLScreenBot | Mode screening en masse. Jusqu'à 10 adresses à la fois. |
| 24 | @CryptoSanctionsBot | Checker rapide axé sur les sanctions. OFAC + UE + ONU. |
| 25 | @BlockAuditBot | Piste d'audit des transactions. Carte complète du risque de contrepartie. |
| 26 | @KYCDAO_Bot | Combo DeFi KYC + AML. Identité on-chain + scoring de risque. |
| 27 | @OFACCheckerBot | Recherche rapide OFAC SDN. Compliance du Trésor américain. |
| 28 | @blockchain_aml_bot | Scanner multi-chaînes. BTC, ETH, TRX, SOL, BNB, XRP. |
| 29 | @YourAMLBot | Screening AML personnalisé avec notifications d'équipe. |
| 30 | @SomeAMLBot | Checker AML léger. Simple consultation du risque d'une adresse. |
@scorechain_amlbot prend en charge TRX nativement. Envoyez n'importe quelle adresse T pour obtenir un score de risque instantané. Le bot gère les adresses USDT TRC-20, vérifie les typologies OFAC et FATF pour TRON et renvoie un score de risque de 0 à 100 en quelques secondes.
Oui. Chaque bot a sa spécialisation. Utilisez @OFAC_check_bot pour une recherche rapide axée uniquement sur les sanctions, @BitcoinAMLBot pour l'analyse approfondie de la chaîne UTXO de Bitcoin et @scorechain_amlbot comme outil multi-chaînes principal. Lancer deux bots sur la même adresse est une stratégie de validation croisée valable, utilisée par les équipes de compliance.
Les 3 premières vérifications sont gratuites. Envoyez n'importe quelle adresse de wallet — BTC, ETH, TRX ou SOL — et obtenez un rapport AML complet en quelques secondes.