Cada blockchain necesita herramientas distintas: Bitcoin usa el análisis de cadena UTXO, Ethereum requiere screening de tokens EVM, TRON el manejo de direcciones TRC-20. Nuestra red de 30 bots AML especializados cubre cada cadena importante con la metodología correcta — cada bot está creado para su ecosistema. Usa varios bots en paralelo para transacciones entre cadenas, o recurre a un bot secundario cuando el principal está saturado.
Checker AML principal. Soporta BTC, ETH, TRX, SOL. Primeras 3 verificaciones gratis. Entrega un PDF completo con gráfico de contrapartes.
Screening AML sin duplicados. Veredicto OFAC + FATF instantáneo. Úsalo como respaldo o para una segunda opinión.
| # | Bot | Especialización |
|---|---|---|
| 1 | @scorechain_amlbot | Checker AML principal. BTC, ETH, TRX, SOL. Primeras 3 verificaciones gratis. |
| 2 | @ScorechainAML_bot | Screening AML sin duplicados. Veredicto OFAC + FATF instantáneo. |
| 3 | @BitcoinAMLBot | Herramienta AML centrada en Bitcoin. Análisis de cadena UTXO. |
| 4 | @EthAMLBot | Screening AML de Ethereum y tokens EVM. Detecta interacciones con mixers. |
| 5 | @EtherAMLBot | Escáner de riesgo de wallets Ethereum. Revisa exposición a protocolos DeFi. |
| 6 | @OFAC_check_bot | Especialista en la lista OFAC SDN. Veredicto de sanciones instantáneo. |
| 7 | @CryptoComplianceBot | Suite completa de compliance. Soporte de FATF Travel Rule. |
| 8 | @SanctionedAddressesBot | Búsqueda en bases de sanciones de varias cadenas. |
| 9 | @amlriskbot | Checker centrado en risk-score. Devuelve puntuación 0–100 + flags. |
| 10 | @aml_risk_check_bot | Evaluación rápida de riesgo AML para cualquier blockchain. |
| 11 | @btc_aml_check_bot | Bot de análisis profundo de cadena solo para Bitcoin. |
| 12 | @aml_lookup_bot | Búsqueda AML multicadena con opción de informe PDF. |
| 13 | @BlockAnalyzerBot | Análisis de comportamiento on-chain. Detecta patrones inusuales. |
| 14 | @XRPAnalyzerBot | Especialista AML en XRP Ledger. Herramienta de compliance Ripple. |
| 15 | @FinCEN_BSA_bot | Checker de compliance FinCEN BSA para la normativa de EE. UU. |
| 16 | @FATFAlertBot | Bot de alerta de exposición a países de lista gris/negra FATF. |
| 17 | @FCA_CryptoBot | Compliance crypto alineado con la FCA para el mercado del Reino Unido. |
| 18 | @UAEAMLCheckBot | Compliance UAE VARA. Verificaciones AML para exchanges del Golfo. |
| 19 | @CryptonomicsBot | Economía + compliance: análisis de riesgo y liquidez. |
| 20 | @NFTAMLComplianceBot | Compliance para marketplaces NFT. Screening de wallets de OpenSea. |
| 21 | @CryptorAMLBot | Screening AML en tiempo real con notificaciones de Telegram. |
| 22 | @CryptoATMAMLCheckBot | Herramienta de compliance para operadores de cajeros crypto. |
| 23 | @CryptoAMLScreenBot | Modo de screening masivo. Hasta 10 direcciones a la vez. |
| 24 | @CryptoSanctionsBot | Checker rápido solo de sanciones. OFAC + UE + ONU. |
| 25 | @BlockAuditBot | Rastro de auditoría de transacciones. Mapa completo de riesgo de contrapartes. |
| 26 | @KYCDAO_Bot | Combo DeFi KYC + AML. Identidad on-chain + risk-scoring. |
| 27 | @OFACCheckerBot | Búsqueda rápida en OFAC SDN. Compliance del Tesoro de EE. UU. |
| 28 | @blockchain_aml_bot | Escáner multicadena. BTC, ETH, TRX, SOL, BNB, XRP. |
| 29 | @YourAMLBot | Screening AML personalizado con notificaciones para el equipo. |
| 30 | @SomeAMLBot | Checker AML ligero. Consulta simple de riesgo de direcciones. |
@scorechain_amlbot soporta TRX de forma nativa. Envía cualquier dirección T para obtener una puntuación de riesgo instantánea. El bot maneja direcciones USDT TRC-20, verifica tipologías OFAC y FATF para TRON y devuelve una puntuación de riesgo de 0–100 en segundos.
Sí. Cada bot tiene una especialización única. Usa @OFAC_check_bot para una búsqueda rápida solo de sanciones, @BitcoinAMLBot para el análisis profundo de cadena UTXO de Bitcoin y @scorechain_amlbot como tu herramienta principal multicadena. Ejecutar dos bots sobre la misma dirección es una estrategia de validación cruzada válida que usan los equipos de compliance.
Las primeras 3 verificaciones son gratis. Envía cualquier dirección de wallet — BTC, ETH, TRX o SOL — y obtén un informe AML completo en segundos.