Os scores de risco AML ajudam exchanges, empresas e indivíduos a avaliar o risco de conformidade de a carteira Cosmos antes de transacionar. Nossa ferramenta fornece um score de risco que reflete a exposição a sanções, mercados ilícitos e serviços de ofuscação.
Como funcionam os scores de risco de carteira Cosmos
Os endereços Cosmos são específicos da cadeia, apesar de compartilharem o mesmo formato bech32. Um endereço 'cosmos1' é para o Cosmos Hub; outras cadeias usam prefixos diferentes (osmo1, juno1, etc.). O risco é calculado analisando o gráfico de transações do endereço ATOM e comparando-o com bancos de dados de atores maliciosos conhecidos, entidades sancionadas e serviços de alto risco.
Quais fatores afetam o score de risco an carteira ATOM?
- Sanções OFAC — listagem direta na lista SDN ou exposição a endereços listados
- Exposição a mercados darknet — fundos enviados para ou recebidos de endereços de marketplaces ilegais
- Uso de mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Conexões com ransomware — links para endereços conhecidos de pagamento de ransomware
- Exposição a hacks de exchange — fundos originários de carteiras de exchange roubadas
- Sinais específicos da chain — As transferências IBC (Comunicação Inter-Blockchain) entre cadeias Cosmos podem ser usadas para obscurecer origens de fundos. O roteamento IBC entre cadeias é rastreado em análise AML abrangente.
Interpretação do score de risco
- 0–25 — Risco baixo: nenhuma flag significativa detectada
- 26–59 — Risco médio: exposição indireta, requer revisão
- 60–84 — Risco alto: exposição significativa, due diligence aprimorada necessária
- 85–100 — Risco crítico: conexão direta com endereços sancionados ou ilícitos
Obtenha um relatório completo de risco de carteira Cosmos
Digite o endereço ATOM acima para uma avaliação rápida de risco, ou use @cryptoamlscan_bot para um score de risco completo com relatório de conformidade em PDF para download.