O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) mantém uma lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) que inclui endereços de carteiras de criptomoedas. Transacionar com um endereço Cosmos sancionado pela OFAC pode resultar em sérias consequências legais e financeiras.
O que é a lista OFAC SDN?
A lista OFAC SDN é mantida pelo Departamento do Tesouro dos EUA e inclui indivíduos, organizações e endereços de criptomoedas com os quais os americanos são proibidos de transacionar. As violações podem resultar em multas de até $1M por transação e processo penal.
Os endereços Cosmos são específicos da cadeia, apesar de compartilharem o mesmo formato bech32. Um endereço 'cosmos1' é para o Cosmos Hub; outras cadeias usam prefixos diferentes (osmo1, juno1, etc.).
Sanções OFAC e carteiras Cosmos
OFAC regularmente adiciona endereços de carteiras ATOM vinculados a: financiamento de terrorismo, operadores de ransomware (REvil, Conti, DarkSide), grupos de hackers norte-coreanos (Lazarus Group), instituições financeiras iranianas e entidades sancionadas russas. As transferências IBC (Comunicação Inter-Blockchain) entre cadeias Cosmos podem ser usadas para obscurecer origens de fundos. O roteamento IBC entre cadeias é rastreado em análise AML abrangente.
Como verificar endereço ATOM quanto a sanções OFAC
Use o verificador acima ou envie o endereço diretamente para @cryptoamlscan_bot no Telegram para uma verificação instantânea da SDN OFAC com análise completa de risco e relatório em PDF para download.
O que acontece se você transacionar com uma carteira Cosmos sancionada?
Transações com endereços ATOM sancionados pela OFAC podem resultar em: congelamento de conta pela sua exchange, multas de até $1M por violação e processo penal por violações deliberadas. Sempre verifique as carteiras antes de fazer transações, especialmente para quantias grandes.