Les mélangeurs de cryptomonnaies (aussi appelés tumblers) sont des services qui obscurcissent les traces de transactions en combinant les fonds de plusieurs utilisateurs. Les adresses Avalanche avec exposition aux mélangeurs sont des drapeaux rouges pour les contrôles de conformité AML dans les bourses et les institutions financières.
Comment fonctionne la détection des mélangeurs Avalanche
Notre outil analyse le graphique de transactions en chaîne d'une adresse AVAX pour détecter une exposition directe ou indirecte à des services de mélange et de confidentialité connus. Même si un portefeuille n'a pas utilisé directement un mélangeur, recevoir des fonds qui ont traversé un mélangeur — jusqu'à plusieurs sauts de distance — augmente la cote de risque. La C-Chain d'Avalanche utilise le même format d'adresse 0x qu'Ethereum. Les ponts entre chaînes (Avalanche Bridge) peuvent transférer l'exposition au risque d'Ethereum aux adresses AVAX.
Risques spécifiques des mélangeurs Avalanche
Avalanche a hébergé plusieurs protocoles DeFi qui ont connu des exploits. Les fonds provenant de ces piratages qui ont été déplacés vers des adresses AVAX sont suivis dans les bases de données de conformité AML.
Pourquoi l'exposition aux mélangeurs est importante pour la conformité AVAX
Les directives du FATF et la plupart des réglementations AML nationales considèrent l'exposition aux mélangeurs comme un indicateur de risque significatif. De nombreuses bourses gèlent ou rejettent automatiquement les dépôts des adresses AVAX avec une exposition aux mélangeurs supérieure à un certain seuil.
Vérifier le portefeuille AVAX pour l'exposition aux mélangeurs
Collez n'importe quelle adresse Avalanche dans le vérificateur ci-dessus, ou utilisez le bot Telegram @scorechain_amlbot pour un rapport détaillé d'exposition aux mélangeurs avec analyse de transactions saut par saut.