Les marchés darknet sont une source majeure d'activité illégale en cryptomonnaie. Notre vérificateur AML identifie les portefeuilles Stellar ayant des connexions directes ou indirectes à des adresses de marchés darknet connus et à des services illégaux.
Pourquoi l'exposition au darknet est importante pour les portefeuilles XLM
Les directives du FATF exigent que les bourses identifient et bloquent les portefeuilles connectés aux marchés darknet. Si votre adresse XLM a une exposition au darknet, elle peut être signalée, gelée ou rejetée par les bourses conformes. Stellar a été conçu à l'origine pour les cas d'usage de remise d'inclusion financière. Les grands opérateurs de transfert d'argent utilisent Stellar pour les paiements transfrontaliers conformes, ce qui rend le dépistage AML essentiel.
Comment les connexions au darknet sont détectées
Nous maintenons une base de données continuellement mise à jour des adresses liées aux marchés darknet et aux services connexes. Notre algorithme trace le graphique de transactions Stellar pour détecter l'exposition, y compris les connexions indirectes via des adresses intermédiaires. Les frais de transaction faibles et la finalité rapide de Stellar peuvent être exploités pour un mouvement rapide des fonds. Le DEX natif sur Stellar peut être utilisé pour échanger des actifs sans KYC d'échange.
Principaux marchés darknet suivis dans notre base de données
Notre base de données inclut les adresses liées à : Hydra (plus grand marché darknet russe), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market et leurs successeurs, ainsi que les adresses associées aux marchés de biens illégaux, de données volées et de matériel d'exploitation.
Vérifiez votre adresse XLM maintenant
Utilisez le vérificateur gratuit ci-dessus ou @cryptoamlscan_bot sur Telegram pour un rapport complet d'exposition au darknet avec cote de risque et documentation PDF.