A verificação gratuita de Bitcoin Cash retorna o saldo em USD, a contagem de transações, o total recebido, o total enviado e uma triagem de sanções da OFAC. Ela não retorna data da última atividade nem resultado de lista negra de terceiros. Um endereço funciona com ou sem o prefixo bitcoincash:. Use o verificador gratuito para checar um endereço Bitcoin Cash (BCH) quanto a uma correspondência na lista OFAC SDN e para ver seu saldo e sua atividade.
Como verificar uma carteira Bitcoin Cash quanto a AML
- Cole o endereço da sua carteira BCH no campo acima.
- Execute a verificação de Bitcoin Cash e analise o resultado da OFAC, o saldo e a atividade exibidos.
- Envie o mesmo endereço para @cryptoamlscan_bot para a mesma verificação gratuita no Telegram.
O que a verificação de Bitcoin Cash cobre
A verificação gratuita compara um endereço Bitcoin Cash enviado com a cópia dos dados da OFAC SDN e lê o saldo e a atividade em dados públicos da rede. Ela não retorna resultados de listas negras de terceiros. Um resultado sem correspondência não é prova de que um endereço ou fundos relacionados não tenham exposição a sanções.
O site e os bots do Telegram detectam automaticamente um endereço Bitcoin Cash, com ou sem o prefixo bitcoincash:. A fonte de dados informa alturas de bloco em vez de datas, então a verificação gratuita não tem data da última atividade. Essa lacuna vem do feed desta cadeia e é declarada de antemão. A cryptoaml.ai opera os dois pontos de entrada.
Principais sinais de risco para carteiras Bitcoin Cash
O Bitcoin Cash não tem listas negras de terceiros nem verificação paga aprofundada aqui. Trate o saldo e os totais recebido e enviado como um resumo, e obtenha a cronologia pelas alturas de bloco no livro-razão público.
- Correspondência na OFAC SDN: Comparação direta com os endereços de moeda digital na cópia oficial dos dados da SDN.
- Saldo e atividade: O saldo e a atividade de transações retornados pela fonte de dados pública desta rede.
Conformidade AML em Bitcoin Cash: o que você precisa saber
Os endereços Bitcoin Cash têm duas codificações. CashAddr é a mais nova, e seu prefixo na mainnet é bitcoincash:. Legacy Base58Check é a forma mais antiga, e o CashAddr foi criado para evitar conflitos com endereços BTC já existentes. Um endereço pay-to-public-key-hash começa com q no CashAddr e com 1 na forma legacy. Um endereço pay-to-script-hash começa com p no CashAddr e com 3 na forma legacy. O livro-razão segue o modelo de saídas de transação não gastas, então cada entrada gasta uma saída anterior não gasta. Os valores são contados em satoshis. O consenso é de prova de trabalho, e a cadeia com mais trabalho é a aceita. A verificação gratuita aceita um endereço com ou sem o prefixo e detecta a rede sozinha. Ela retorna o saldo em USD, a contagem de transações, o total recebido, o total enviado e uma triagem na OFAC. A fonte de dados fornece alturas de bloco, não datas, então nenhuma data da última atividade aparece. Registre o endereço, os números e o resultado da OFAC. Depois rastreie as saídas no livro-razão público antes de escrever uma conclusão.
Verifique um endereço Bitcoin Cash no Telegram
Para verificar um endereço Bitcoin Cash (BCH), envie-o para @cryptoamlscan_bot. Sua primeira verificação é gratuita e sem cadastro.