O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) mantém uma lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) que inclui endereços de carteiras de criptomoedas. Transacionar com um endereço Bitcoin Cash sancionado pela OFAC pode resultar em sérias consequências legais e financeiras.
O que é a lista OFAC SDN?
A lista OFAC SDN é mantida pelo Departamento do Tesouro dos EUA e inclui indivíduos, organizações e endereços de criptomoedas com os quais os americanos são proibidos de transacionar. As violações podem resultar em multas de até $1M por transação e processo penal.
O site e os bots do Telegram detectam automaticamente um endereço Bitcoin Cash, com ou sem o prefixo bitcoincash:. A fonte de dados informa alturas de bloco em vez de datas, então a verificação gratuita não tem data da última atividade. Essa lacuna vem do feed desta cadeia e é declarada de antemão. A cryptoaml.ai opera os dois pontos de entrada.
Sanções OFAC e carteiras Bitcoin Cash
OFAC regularmente adiciona endereços de carteiras BCH vinculados a: financiamento de terrorismo, operadores de ransomware (REvil, Conti, DarkSide), grupos de hackers norte-coreanos (Lazarus Group), instituições financeiras iranianas e entidades sancionadas russas. O Bitcoin Cash não tem listas negras de terceiros nem verificação paga aprofundada aqui. Trate o saldo e os totais recebido e enviado como um resumo, e obtenha a cronologia pelas alturas de bloco no livro-razão público.
Como verificar endereço BCH quanto a sanções OFAC
Use o verificador acima ou envie o endereço diretamente para @cryptoamlscan_bot no Telegram para uma verificação instantânea da SDN OFAC com análise completa de risco e relatório em PDF para download.
O que acontece se você transacionar com uma carteira Bitcoin Cash sancionada?
Transações com endereços BCH sancionados pela OFAC podem resultar em: congelamento de conta pela sua exchange, multas de até $1M por violação e processo penal por violações deliberadas. Sempre verifique as carteiras antes de fazer transações, especialmente para quantias grandes.