Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) verwaltet eine Liste von Specially Designated Nationals (SDN), die Kryptowährungs-Geldbörsen-Adressen enthält. Transaktionen mit einer OFAC-sanktionerten Bitcoin Cash-Adresse können schwerwiegende rechtliche und finanzielle Folgen haben.
Was ist die OFAC SDN-Liste?
Die OFAC SDN-Liste wird vom US-Finanzministerium verwaltet und umfasst Personen, Organisationen und Kryptowährungs-Adressen, mit denen Amerikaner keine Geschäfte tätigen dürfen. Verstöße können zu Geldstrafen von bis zu 1 Million Dollar pro Transaktion und strafrechtlicher Verfolgung führen.
Die Website und die Telegram-Bots erkennen eine Bitcoin-Cash-Adresse automatisch, ob sie das Präfix bitcoincash: trägt oder nicht. Die Datenquelle meldet Blockhöhen statt Datumsangaben, daher hat die kostenlose Prüfung kein Datum der letzten Aktivität. Diese Lücke stammt aus dem Datenfeed dieser Chain und wird von vornherein genannt. cryptoaml.ai betreibt beide Zugänge.
OFAC-Sanktionen und Bitcoin Cash-Geldbörsen
OFAC fügt regelmäßig BCH-Geldbörsen-Adressen hinzu, die verknüpft sind mit: Terrorismusfinanzierung, Ransomware-Operatoren (REvil, Conti, DarkSide), nordkoreanischen Hacker-Gruppen (Lazarus Group), iranischen Finanzinstitutionen und russischen sanktionerten Einrichtungen. Für Bitcoin Cash gibt es hier keine Blacklists Dritter und keine tiefgehende kostenpflichtige Prüfung. Betrachten Sie das Guthaben sowie die Summen der Ein- und Ausgänge als Zusammenfassung und entnehmen Sie den zeitlichen Verlauf den Blockhöhen im öffentlichen Ledger.
Wie man eine BCH-Adresse auf OFAC-Sanktionen überprüft
Verwenden Sie den obigen Checker oder senden Sie die Adresse direkt an @cryptoamlscan_bot auf Telegram für eine sofortige OFAC SDN-Überprüfung mit vollständiger Risikozusammenfassung und herunterladbarem PDF-Bericht.
Was passiert, wenn Sie mit einer sanktionerten Bitcoin Cash-Geldbörse transagieren?
Transaktionen mit OFAC-sanktionerten BCH-Adressen können zu Folgendem führen: Sperrung Ihres Kontos durch die Börse, Geldstrafen von bis zu 1 Million Dollar pro Verstoß und strafrechtliche Verfolgung bei vorsätzlichen Verstößen. Überprüfen Sie Geldbörsen immer vor Transaktionen, besonders bei großen Summen.