Die kostenlose Merlin-Chain-Prüfung liefert das Guthaben der nativen Währung in USD umgerechnet, eine Anzahl der Transaktionsaktivität aus dem öffentlichen Explorer und einen OFAC-Sanktionsabgleich. Blacklists Dritter oder eine tiefgehende kostenpflichtige Prüfung sind nicht enthalten. Merlin Chain ist ein Bitcoin-Layer-2-Netzwerk, das BTC als native Währung verwendet. Nutzen Sie den kostenlosen Checker, um eine Merlin Chain (BTC)-Adresse auf einen OFAC-SDN-Treffer zu prüfen und ihr Guthaben sowie ihre Aktivität abzulesen.
So prüfen Sie eine Merlin Chain-Wallet auf AML
- Fügen Sie Ihre BTC-Wallet-Adresse in das Eingabefeld oben ein.
- Starten Sie die Merlin Chain-Prüfung und sehen Sie sich das OFAC-Ergebnis, das Guthaben und die angezeigte Aktivität an.
- Senden Sie dieselbe Adresse an @cryptoamlscan_bot, um in Telegram dieselbe kostenlose Prüfung zu erhalten.
Was die Merlin Chain-Prüfung abdeckt
Die kostenlose Prüfung gleicht eine eingegebene Merlin Chain-Adresse mit der Kopie der OFAC-SDN-Daten ab und liest Guthaben und Aktivität aus öffentlichen Netzwerkdaten aus. Ergebnisse von Blacklists Dritter liefert sie nicht. Ein Ergebnis ohne Treffer ist kein Beweis dafür, dass eine Adresse oder verbundene Gelder keinem Sanktionsrisiko unterliegen.
Die kostenlose Prüfung kann Merlin Chain nicht allein anhand der 0x-Adresse von anderen Netzwerken unterscheiden, daher wählen Sie das Netzwerk selbst. Sie liest dann das BTC-Guthaben in USD und die Aktivitätsanzahl aus dem öffentlichen Explorer aus und ergänzt einen OFAC-Abgleich. Sie finden sie auf cryptoaml.ai, auf der Website und in den Telegram-Bots.
Wichtige Risikosignale für Merlin Chain-Wallets
Die kostenlose Prüfung gleicht die Adresse mit den OFAC-Sanktionsdaten ab und zeigt, wie aktiv sie auf Merlin Chain ist. Blacklists Dritter oder eine tiefgehende kostenpflichtige Prüfung für dieses Netzwerk sind nicht enthalten. Alles, was über die Aktivitätsanzahl hinausgeht, erfordert einen gesonderten Blick in den öffentlichen Explorer.
- OFAC-SDN-Treffer: Direkter Abgleich mit den Digitalwährungsadressen in der offiziellen Kopie der SDN-Daten.
- Guthaben und Aktivität: Das Guthaben und die Transaktionsaktivität, die die öffentliche Datenquelle für dieses Netzwerk liefert.
Merlin Chain AML-Compliance: das sollten Sie wissen
Die kostenlose Prüfung für Merlin Chain liefert das Guthaben in USD, eine Anzahl der Transaktionsaktivität aus dem öffentlichen Explorer und einen OFAC-Abgleich. Sie hat keine Blacklists Dritter und keine tiefgehende kostenpflichtige Ebene. Merlin Chain beschreibt sich selbst als Bitcoin-Layer-2-Lösung, aufgebaut aus einem ZK-Rollup-Netzwerk, einem dezentralen Oracle-Netzwerk, Data Availability und On-Chain-BTC-Fraud-Proof-Modulen. Die native Währung ist BTC. Eine 0x-Adresse teilt sich Merlin Chain mit anderen EVM-Netzwerken, daher müssen Sie Merlin Chain von Hand wählen, bevor Sie die Prüfung starten. Die Dokumentation nennt außerdem Unterschiede zu Ethereum. Blöcke haben ein kürzeres Zielintervall, die State Trees nutzen die Hashfunktion POSEIDON, und das Ethereum-Base-Fee-Modell wird nicht unterstützt. Wählen Sie zuerst das Netzwerk und lesen Sie das Ergebnis dann ausschließlich als Merlin-Chain-Daten.
Merlin Chain-Adresse in Telegram prüfen
Um Merlin Chain-Adresse (BTC) zu prüfen, senden Sie sie an @cryptoamlscan_bot. Ihre erste Prüfung ist kostenlos und ohne Registrierung.