Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) verwaltet eine Liste von Specially Designated Nationals (SDN), die Kryptowährungs-Geldbörsen-Adressen enthält. Transaktionen mit einer OFAC-sanktionerten Merlin Chain-Adresse können schwerwiegende rechtliche und finanzielle Folgen haben.
Was ist die OFAC SDN-Liste?
Die OFAC SDN-Liste wird vom US-Finanzministerium verwaltet und umfasst Personen, Organisationen und Kryptowährungs-Adressen, mit denen Amerikaner keine Geschäfte tätigen dürfen. Verstöße können zu Geldstrafen von bis zu 1 Million Dollar pro Transaktion und strafrechtlicher Verfolgung führen.
Die kostenlose Prüfung kann Merlin Chain nicht allein anhand der 0x-Adresse von anderen Netzwerken unterscheiden, daher wählen Sie das Netzwerk selbst. Sie liest dann das BTC-Guthaben in USD und die Aktivitätsanzahl aus dem öffentlichen Explorer aus und ergänzt einen OFAC-Abgleich. Sie finden sie auf cryptoaml.ai, auf der Website und in den Telegram-Bots.
OFAC-Sanktionen und Merlin Chain-Geldbörsen
OFAC fügt regelmäßig BTC-Geldbörsen-Adressen hinzu, die verknüpft sind mit: Terrorismusfinanzierung, Ransomware-Operatoren (REvil, Conti, DarkSide), nordkoreanischen Hacker-Gruppen (Lazarus Group), iranischen Finanzinstitutionen und russischen sanktionerten Einrichtungen. Die kostenlose Prüfung gleicht die Adresse mit den OFAC-Sanktionsdaten ab und zeigt, wie aktiv sie auf Merlin Chain ist. Blacklists Dritter oder eine tiefgehende kostenpflichtige Prüfung für dieses Netzwerk sind nicht enthalten. Alles, was über die Aktivitätsanzahl hinausgeht, erfordert einen gesonderten Blick in den öffentlichen Explorer.
Wie man eine BTC-Adresse auf OFAC-Sanktionen überprüft
Verwenden Sie den obigen Checker oder senden Sie die Adresse direkt an @cryptoamlscan_bot auf Telegram für eine sofortige OFAC SDN-Überprüfung mit vollständiger Risikozusammenfassung und herunterladbarem PDF-Bericht.
Was passiert, wenn Sie mit einer sanktionerten Merlin Chain-Geldbörse transagieren?
Transaktionen mit OFAC-sanktionerten BTC-Adressen können zu Folgendem führen: Sperrung Ihres Kontos durch die Börse, Geldstrafen von bis zu 1 Million Dollar pro Verstoß und strafrechtliche Verfolgung bei vorsätzlichen Verstößen. Überprüfen Sie Geldbörsen immer vor Transaktionen, besonders bei großen Summen.