O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) mantém uma lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) que inclui endereços de carteiras de criptomoedas. Transacionar com um endereço Merlin Chain sancionado pela OFAC pode resultar em sérias consequências legais e financeiras.
O que é a lista OFAC SDN?
A lista OFAC SDN é mantida pelo Departamento do Tesouro dos EUA e inclui indivíduos, organizações e endereços de criptomoedas com os quais os americanos são proibidos de transacionar. As violações podem resultar em multas de até $1M por transação e processo penal.
A verificação gratuita não consegue distinguir a Merlin Chain de outras redes apenas pelo endereço 0x, então você mesmo escolhe a rede. Em seguida, ela lê o saldo em BTC em USD e a contagem de atividade do explorador público e adiciona uma triagem na OFAC. Está disponível em cryptoaml.ai, no site e nos bots do Telegram.
Sanções OFAC e carteiras Merlin Chain
OFAC regularmente adiciona endereços de carteiras BTC vinculados a: financiamento de terrorismo, operadores de ransomware (REvil, Conti, DarkSide), grupos de hackers norte-coreanos (Lazarus Group), instituições financeiras iranianas e entidades sancionadas russas. A verificação gratuita triagem o endereço nos dados de sanções da OFAC e mostra o quanto ele está ativo na Merlin Chain. Ela não inclui listas negras de terceiros nem verificação paga aprofundada para esta rede. Qualquer coisa além da contagem de atividade exige uma consulta separada no explorador público.
Como verificar endereço BTC quanto a sanções OFAC
Use o verificador acima ou envie o endereço diretamente para @cryptoamlscan_bot no Telegram para uma verificação instantânea da SDN OFAC com análise completa de risco e relatório em PDF para download.
O que acontece se você transacionar com uma carteira Merlin Chain sancionada?
Transações com endereços BTC sancionados pela OFAC podem resultar em: congelamento de conta pela sua exchange, multas de até $1M por violação e processo penal por violações deliberadas. Sempre verifique as carteiras antes de fazer transações, especialmente para quantias grandes.