Управління контролю над іноземними активами (OFAC) веде список спеціально позначених громадян (SDN), який включає адреси гаманців криптовалют. Транзакції з адресою Merlin Chain, санкціонованою OFAC, можуть мати серйозні юридичні та фінансові наслідки.
Що таке список OFAC SDN?
Список OFAC SDN ведеться Міністерством фінансів США і включає фізичних осіб, організації та адреси криптовалют, з якими американцям заборонено проводити транзакції. Порушення можуть призвести до штрафів до 1 млн доларів за транзакцію та кримінального переслідування.
Безкоштовна перевірка не може відрізнити Merlin Chain від інших мереж лише за адресою 0x, тому мережу обираєте ви. Потім вона зчитує баланс BTC у USD та кількість активності з публічного оглядача й додає перевірку OFAC. Знайдіть її на cryptoaml.ai, на сайті та в Telegram-ботах.
Санкції OFAC та гаманці Merlin Chain
OFAC регулярно додає адреси гаманців BTC, пов'язані з: фінансуванням тероризму, операторами програм-вимагачів (REvil, Conti, DarkSide), північнокорейськими групами хакерів (Lazarus Group), іранськими фінансовими установами та російськими санкціонованими суб'єктами. Безкоштовна перевірка звіряє адресу із санкційними даними OFAC і показує, наскільки вона активна в Merlin Chain. Вона не включає сторонні чорні списки чи глибоку платну перевірку для цієї мережі. Усе, що виходить за межі кількості активності, потребує окремого перегляду в публічному оглядачі.
Як перевірити адресу BTC на санкції OFAC
Використовуйте перевіряч вище або надішліть адресу безпосередньо до @cryptoamlscan_bot у Telegram для миттєвої перевірки OFAC SDN з повним розбором ризиків та завантажуваним звітом PDF.
Що відбувається, якщо ви проводите транзакцію з санкціонованим гаманцем Merlin Chain?
Транзакції з адресами BTC, санкціонованими OFAC, можуть призвести до: заморожування облікового запису вашою біржею, штрафів до 1 млн доларів за порушення та кримінального переслідування за навмисні порушення. Завжди перевіряйте гаманці перед транзакціями, особливо для великих сум.