Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) maintient une liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) qui inclut les adresses de portefeuilles de cryptomonnaies. Transiger avec une adresse Merlin Chain sanctionnée par l'OFAC peut avoir des conséquences juridiques et financières graves.
Qu'est-ce que la liste SDN de l'OFAC ?
La liste SDN de l'OFAC est tenue par le Département du Trésor américain et comprend les individus, organisations et adresses de cryptomonnaies avec lesquels les Américains sont interdits de transiger. Les violations peuvent entraîner des amendes jusqu'à $1M par transaction et des poursuites criminelles.
La vérification gratuite ne peut pas distinguer Merlin Chain des autres réseaux à partir de la seule adresse 0x, donc vous choisissez vous-même le réseau. Elle lit ensuite le solde en BTC en USD et le nombre d'activités depuis l'explorateur public, puis ajoute un contrôle OFAC. Vous la trouverez sur cryptoaml.ai, sur le site et dans les bots Telegram.
Sanctions OFAC et portefeuilles Merlin Chain
L'OFAC ajoute régulièrement des adresses de portefeuilles BTC liées à : financement du terrorisme, opérateurs de rançongiciels (REvil, Conti, DarkSide), groupes de hackers nord-coréens (Groupe Lazarus), institutions financières iraniennes et entités sanctionnées russes. La vérification gratuite contrôle l'adresse par rapport aux données de sanctions OFAC et montre son niveau d'activité sur Merlin Chain. Elle n'inclut ni listes noires tierces ni vérification payante approfondie pour ce réseau. Tout ce qui dépasse le nombre d'activités demande un examen séparé dans l'explorateur public.
Comment vérifier une adresse BTC pour les sanctions OFAC
Utilisez le vérificateur ci-dessus ou envoyez l'adresse directement à @cryptoamlscan_bot sur Telegram pour une vérification instantanée OFAC SDN avec ventilation complète des risques et rapport PDF téléchargeable.
Que se passe-t-il si vous transigez avec un portefeuille Merlin Chain sanctionné ?
Les transactions avec des adresses BTC sanctionnées par l'OFAC peuvent entraîner : gel de compte par votre bourse, amendes jusqu'à $1M par violation et poursuites criminelles pour violations intentionnelles. Vérifiez toujours les portefeuilles avant de transiger, en particulier pour les sommes importantes.