Les marchés darknet sont une source majeure d'activité illégale en cryptomonnaie. Notre vérificateur AML identifie les portefeuilles Merlin Chain ayant des connexions directes ou indirectes à des adresses de marchés darknet connus et à des services illégaux.
Pourquoi l'exposition au darknet est importante pour les portefeuilles BTC
Les directives du FATF exigent que les bourses identifient et bloquent les portefeuilles connectés aux marchés darknet. Si votre adresse BTC a une exposition au darknet, elle peut être signalée, gelée ou rejetée par les bourses conformes. La vérification gratuite ne peut pas distinguer Merlin Chain des autres réseaux à partir de la seule adresse 0x, donc vous choisissez vous-même le réseau. Elle lit ensuite le solde en BTC en USD et le nombre d'activités depuis l'explorateur public, puis ajoute un contrôle OFAC. Vous la trouverez sur cryptoaml.ai, sur le site et dans les bots Telegram.
Comment les connexions au darknet sont détectées
Nous maintenons une base de données continuellement mise à jour des adresses liées aux marchés darknet et aux services connexes. Notre algorithme trace le graphique de transactions Merlin Chain pour détecter l'exposition, y compris les connexions indirectes via des adresses intermédiaires. La vérification gratuite contrôle l'adresse par rapport aux données de sanctions OFAC et montre son niveau d'activité sur Merlin Chain. Elle n'inclut ni listes noires tierces ni vérification payante approfondie pour ce réseau. Tout ce qui dépasse le nombre d'activités demande un examen séparé dans l'explorateur public.
Principaux marchés darknet suivis dans notre base de données
Notre base de données inclut les adresses liées à : Hydra (plus grand marché darknet russe), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market et leurs successeurs, ainsi que les adresses associées aux marchés de biens illégaux, de données volées et de matériel d'exploitation.
Vérifiez votre adresse BTC maintenant
Utilisez le vérificateur gratuit ci-dessus ou @cryptoamlscan_bot sur Telegram pour un rapport complet d'exposition au darknet avec cote de risque et documentation PDF.