Darknet pazarları yasadışı kripto para aktivitesinin ana kaynağıdır. AML kontrolümüz, bilinen darknet pazar adreslerine ve yasadışı hizmetlere doğrudan veya dolaylı bağlantı olan Merlin Chain cüzdanlarını tanımlar.
Darknet maruziyeti neden BTC cüzdanları için önemlidir
FATF yönergeleri gereğince borsalar, darknet pazarlarına bağlı cüzdanları tanımlaması ve engellemelidir. BTC adresinizin darknet maruziyeti varsa, uyumlu borsalar tarafından işaretlenebilir, donabilir veya reddedilebilir. Ücretsiz kontrol, yalnızca 0x adresinden Merlin Chain'i diğer ağlardan ayırt edemez, bu yüzden ağı kendiniz seçersiniz. Ardından BTC bakiyesini USD cinsinden ve hareket sayısını herkese açık gezginden okur ve bir OFAC taraması ekler. cryptoaml.ai üzerinde, sitede ve Telegram botlarında bulabilirsiniz.
Darknet bağlantıları nasıl tespit edilir
Darknet pazarlarına ve ilgili hizmetlere bağlı adreslerden oluşan sürekli güncellenen bir veritabanı tutarız. Algoritmamız, Merlin Chain işlem grafiğini izleyerek maruziyeti tespit eder, arabulucu adresler aracılığıyla dolaylı bağlantılar da dahil olmak üzere. Ücretsiz kontrol adresi OFAC yaptırım verilerine karşı tarar ve Merlin Chain üzerinde ne kadar etkin olduğunu gösterir. Bu ağ için üçüncü taraf kara listelerini veya derin ücretli kontrolü içermez. Hareket sayısının ötesindeki her şey için herkese açık gezginde ayrıca bakmak gerekir.
Veritabanımızda izlenen ana darknet pazarları
Veritabanımız şunlara bağlı adresler içerir: Hydra (en büyük Rus darknet pazarı), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market ve bunların halefler, ayrıca yasadışı mallar, çalıntı veriler ve istismar materyali pazarları ile ilişkili adresler.
Şimdi BTC adresinizi kontrol edin
Yukarıdaki ücretsiz denetçi veya risk puanı ve PDF belgeleri ile tam darknet maruziyeti raporu için Telegram'da @cryptoamlscan_bot adresini kullanın.