Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує Merlin Chain гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців BTC
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса BTC має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. Безкоштовна перевірка не може відрізнити Merlin Chain від інших мереж лише за адресою 0x, тому мережу обираєте ви. Потім вона зчитує баланс BTC у USD та кількість активності з публічного оглядача й додає перевірку OFAC. Знайдіть її на cryptoaml.ai, на сайті та в Telegram-ботах.
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій Merlin Chain, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. Безкоштовна перевірка звіряє адресу із санкційними даними OFAC і показує, наскільки вона активна в Merlin Chain. Вона не включає сторонні чорні списки чи глибоку платну перевірку для цієї мережі. Усе, що виходить за межі кількості активності, потребує окремого перегляду в публічному оглядачі.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу BTC прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.