Безкоштовна перевірка IoTeX повертає баланс IOTX у USD, кількість вихідних транзакцій та санкційну перевірку OFAC. Вона не включає сторонні чорні списки чи глибоку платну перевірку. Вона приймає форму адреси 0x з явно обраною мережею. Скористайтеся безкоштовною перевіркою, щоб звірити адресу IoTeX (IOTX) зі списком OFAC SDN, а також побачити її баланс і активність.
Як перевірити гаманець IoTeX на AML
- Вставте адресу гаманця IOTX у поле вище.
- Запустіть перевірку IoTeX і перегляньте результат OFAC, баланс та активність.
- Надішліть цю саму адресу до @cryptoamlscan_bot, щоб отримати таку саму безкоштовну перевірку в Telegram.
Що охоплює перевірка IoTeX
Безкоштовна перевірка порівнює надіслану адресу IoTeX із копією даних OFAC SDN і зчитує баланс та активність із публічних даних мережі. Вона не повертає результатів зі сторонніх чорних списків. Відсутність збігу не доводить, що адреса чи пов'язані кошти не мають санкційних ризиків.
IoTeX це мережа Layer-1, створена для DePIN і прикладних застосунків ШІ в реальному світі, повністю сумісна з EVM. Безкоштовна перевірка на cryptoaml.ai зчитує адресу 0x і обрану вами мережу. Вона показує баланс у USD і враховує лише вихідні транзакції, тож гаманець, який лише отримував кошти, покаже нуль. До результату додається перевірка OFAC. Рідна форма io1 не приймається, тому спочатку її потрібно конвертувати.
Ключові ризик-сигнали для гаманців IoTeX
Безкоштовна перевірка звіряє адресу із санкційними даними OFAC і рахує її вихідні транзакції. Вона не включає сторонні чорні списки чи глибоку платну перевірку для IoTeX. Вхідну активність потрібно переглядати окремо в публічному записі.
- Збіг з OFAC SDN: пряме порівняння з адресами цифрових валют у офіційній копії даних SDN.
- Баланс і активність: баланс та активність транзакцій, які повертає публічне джерело даних для цієї мережі.
AML-комплаєнс IoTeX: що потрібно знати
Безкоштовна перевірка IoTeX повертає баланс IOTX у USD, кількість вихідних транзакцій та перевірку OFAC. У ній немає сторонніх чорних списків і глибокого платного шару. IoTeX підтримує два формати адрес: рідний та Ethereum-сумісний 0x, а документація пропонує конвертер між ними. Перевірка приймає лише форму 0x. Активність лише з надходженнями не враховується, тож низька кількість нічого не каже про депозити. Ланцюг це Layer-1, націлений на DePIN і ШІ в реальному світі, з повною сумісністю з EVM. Консенсус це delegated proof of stake з комітетом щонайменше з 36 делегатів, де кожен вузол по черзі пропонує блок. Блок фіналізується, коли погоджуються понад 2/3 вузлів комітету. Конвертуйте будь-який рідний рядок у 0x, перш ніж вставляти його в перевірку.
Перевірка адреси IoTeX у Telegram
Щоб перевірити адресу IoTeX (IOTX), надішліть її до @cryptoamlscan_bot. Перша перевірка безкоштовна і без реєстрації.