Mercados darknet são uma grande fonte de atividade ilícita de criptomoedas. Nosso verificador AML identifica carteiras Merlin Chain com conexões diretas ou indiretas com endereços conhecidos de mercados darknet e serviços ilegais.
Por que a exposição a darknet é importante para carteiras BTC
As exchanges são obrigadas pelas diretrizes FATF a identificar e bloquear carteiras conectadas a mercados darknet. Se seu endereço BTC tem exposição a darknet, ele pode ser sinalizado, congelado ou rejeitado por exchanges conformes. A verificação gratuita não consegue distinguir a Merlin Chain de outras redes apenas pelo endereço 0x, então você mesmo escolhe a rede. Em seguida, ela lê o saldo em BTC em USD e a contagem de atividade do explorador público e adiciona uma triagem na OFAC. Está disponível em cryptoaml.ai, no site e nos bots do Telegram.
Como as conexões darknet são detectadas
Mantemos um banco de dados continuamente atualizado de endereços vinculados a mercados darknet e serviços relacionados. Nosso algoritmo rastreia o gráfico de transações Merlin Chain para detectar exposição, incluindo conexões indiretas através de endereços intermediários. A verificação gratuita triagem o endereço nos dados de sanções da OFAC e mostra o quanto ele está ativo na Merlin Chain. Ela não inclui listas negras de terceiros nem verificação paga aprofundada para esta rede. Qualquer coisa além da contagem de atividade exige uma consulta separada no explorador público.
Principais mercados darknet rastreados em nosso banco de dados
Nosso banco de dados inclui endereços vinculados a: Hydra (maior mercado darknet russo), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market e seus sucessores, bem como endereços associados a bens ilegais, dados roubados e mercados de material de exploração.
Verifique seu endereço BTC agora
Use o verificador gratuito acima ou @cryptoamlscan_bot no Telegram para um relatório completo de exposição a darknet com pontuação de risco e documentação em PDF.