A verificação gratuita da Merlin Chain retorna o saldo da moeda nativa convertido para USD, uma contagem de atividade de transações obtida do explorador público e uma triagem de sanções da OFAC. Ela não inclui listas negras de terceiros nem verificação paga aprofundada. A Merlin Chain é uma rede Bitcoin Layer 2 que usa o BTC como moeda nativa. Use o verificador gratuito para checar um endereço Merlin Chain (BTC) quanto a uma correspondência na lista OFAC SDN e para ver seu saldo e sua atividade.
Como verificar uma carteira Merlin Chain quanto a AML
- Cole o endereço da sua carteira BTC no campo acima.
- Execute a verificação de Merlin Chain e analise o resultado da OFAC, o saldo e a atividade exibidos.
- Envie o mesmo endereço para @cryptoamlscan_bot para a mesma verificação gratuita no Telegram.
O que a verificação de Merlin Chain cobre
A verificação gratuita compara um endereço Merlin Chain enviado com a cópia dos dados da OFAC SDN e lê o saldo e a atividade em dados públicos da rede. Ela não retorna resultados de listas negras de terceiros. Um resultado sem correspondência não é prova de que um endereço ou fundos relacionados não tenham exposição a sanções.
A verificação gratuita não consegue distinguir a Merlin Chain de outras redes apenas pelo endereço 0x, então você mesmo escolhe a rede. Em seguida, ela lê o saldo em BTC em USD e a contagem de atividade do explorador público e adiciona uma triagem na OFAC. Está disponível em cryptoaml.ai, no site e nos bots do Telegram.
Principais sinais de risco para carteiras Merlin Chain
A verificação gratuita triagem o endereço nos dados de sanções da OFAC e mostra o quanto ele está ativo na Merlin Chain. Ela não inclui listas negras de terceiros nem verificação paga aprofundada para esta rede. Qualquer coisa além da contagem de atividade exige uma consulta separada no explorador público.
- Correspondência na OFAC SDN: Comparação direta com os endereços de moeda digital na cópia oficial dos dados da SDN.
- Saldo e atividade: O saldo e a atividade de transações retornados pela fonte de dados pública desta rede.
Conformidade AML em Merlin Chain: o que você precisa saber
A verificação gratuita da Merlin Chain retorna o saldo em USD, uma contagem de atividade de transações do explorador público e uma triagem na OFAC. Não há listas negras de terceiros nem camada paga aprofundada. A Merlin Chain se descreve como uma solução Bitcoin Layer 2 construída a partir de uma rede ZK-Rollup, uma rede de oráculos descentralizada, Data Availability e módulos on-chain de prova de fraude de BTC. Sua moeda nativa é o BTC. Um endereço 0x é compartilhado com outras redes EVM, então você precisa escolher a Merlin Chain manualmente antes de executar a verificação. A documentação também lista diferenças em relação à Ethereum. Os blocos têm um intervalo-alvo menor, as árvores de estado usam a função hash POSEIDON, e o modelo de taxa base da Ethereum não é suportado. Escolha primeiro a rede, depois leia o resultado apenas como dados da Merlin Chain.
Verifique um endereço Merlin Chain no Telegram
Para verificar um endereço Merlin Chain (BTC), envie-o para @cryptoamlscan_bot. Sua primeira verificação é gratuita e sem cadastro.