A Hedera é uma rede pública e chega a um acordo com o algoritmo de consenso hashgraph. Os IDs de conta usam o formato 0.0.N, três números separados por pontos. Como exemplo prático, use 0.0.1000000. Use o verificador gratuito para checar um endereço Hedera (HBAR) quanto a uma correspondência na lista OFAC SDN e para ver seu saldo e sua atividade.
Como verificar uma carteira Hedera quanto a AML
- Cole o endereço da sua carteira HBAR no campo acima.
- Execute a verificação de Hedera e analise o resultado da OFAC, o saldo e a atividade exibidos.
- Envie o mesmo endereço para @cryptoamlscan_bot para a mesma verificação gratuita no Telegram.
O que a verificação de Hedera cobre
A verificação gratuita compara um endereço Hedera enviado com a cópia dos dados da OFAC SDN e lê o saldo e a atividade em dados públicos da rede. Ela não retorna resultados de listas negras de terceiros. Um resultado sem correspondência não é prova de que um endereço ou fundos relacionados não tenham exposição a sanções.
No site e nos bots do Telegram, a verificação gratuita detecta automaticamente um ID de conta Hedera no formato 0.0.N. Ela retorna o saldo em HBAR em USD e a atividade pública recente do nó espelho. Uma triagem na OFAC acompanha o resultado, assim como um sinalizador de sem histórico quando a conta não mostra atividade. A página e os bots ficam ambos em cryptoaml.ai.
Principais sinais de risco para carteiras Hedera
A verificação gratuita triagem a conta nos dados de sanções da OFAC e sinaliza um ID de conta ocioso como sem histórico. Ela não inclui listas negras de terceiros para a Hedera, então transferências do serviço de tokens e chamadas de contrato ainda precisam ser conferidas no nó espelho público.
- Correspondência na OFAC SDN: Comparação direta com os endereços de moeda digital na cópia oficial dos dados da SDN.
- Saldo e atividade: O saldo e a atividade de transações retornados pela fonte de dados pública desta rede.
Conformidade AML em Hedera: o que você precisa saber
A Hedera, uma rede pública, liquida transferências com o algoritmo de consenso hashgraph. Os IDs de conta são escritos como 0.0.N, três números separados por pontos. O ativo nativo é o HBAR. Ele usa 8 casas decimais, então os valores exigem precisão total. O HTS, o serviço de tokens nativo, emite tokens. A rede também executa contratos inteligentes compatíveis com a EVM, ao lado desse serviço de tokens. Uma conta pode mostrar HBAR, tokens HTS e atividade de contratos em um único registro. No verificador do site e nos bots do Telegram, você envia um ID de conta Hedera, e o formato 0.0.N é detectado automaticamente. A verificação gratuita lê o saldo em HBAR e o converte para USD. Ela lista a atividade recente do nó espelho público da Hedera e triagem a conta nos dados de sanções da OFAC. Quando um ID de conta não tem atividade, a verificação retorna um sinalizador de sem histórico. A verificação gratuita, por si só, não inclui listas negras de terceiros para a Hedera. Confirme o ID, anote o saldo, registre a janela de atividade e escreva o resultado da OFAC. Depois siga as contrapartes no registro público, antes de escrever uma conclusão. A mesma verificação está disponível em cryptoaml.ai, para o site e os bots.
Verifique um endereço Hedera no Telegram
Para verificar um endereço Hedera (HBAR), envie-o para @cryptoamlscan_bot. Sua primeira verificação é gratuita e sem cadastro.