O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) mantém uma lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) que inclui endereços de carteiras de criptomoedas. Transacionar com um endereço Hedera sancionado pela OFAC pode resultar em sérias consequências legais e financeiras.
O que é a lista OFAC SDN?
A lista OFAC SDN é mantida pelo Departamento do Tesouro dos EUA e inclui indivíduos, organizações e endereços de criptomoedas com os quais os americanos são proibidos de transacionar. As violações podem resultar em multas de até $1M por transação e processo penal.
No site e nos bots do Telegram, a verificação gratuita detecta automaticamente um ID de conta Hedera no formato 0.0.N. Ela retorna o saldo em HBAR em USD e a atividade pública recente do nó espelho. Uma triagem na OFAC acompanha o resultado, assim como um sinalizador de sem histórico quando a conta não mostra atividade. A página e os bots ficam ambos em cryptoaml.ai.
Sanções OFAC e carteiras Hedera
OFAC regularmente adiciona endereços de carteiras HBAR vinculados a: financiamento de terrorismo, operadores de ransomware (REvil, Conti, DarkSide), grupos de hackers norte-coreanos (Lazarus Group), instituições financeiras iranianas e entidades sancionadas russas. A verificação gratuita triagem a conta nos dados de sanções da OFAC e sinaliza um ID de conta ocioso como sem histórico. Ela não inclui listas negras de terceiros para a Hedera, então transferências do serviço de tokens e chamadas de contrato ainda precisam ser conferidas no nó espelho público.
Como verificar endereço HBAR quanto a sanções OFAC
Use o verificador acima ou envie o endereço diretamente para @cryptoamlscan_bot no Telegram para uma verificação instantânea da SDN OFAC com análise completa de risco e relatório em PDF para download.
O que acontece se você transacionar com uma carteira Hedera sancionada?
Transações com endereços HBAR sancionados pela OFAC podem resultar em: congelamento de conta pela sua exchange, multas de até $1M por violação e processo penal por violações deliberadas. Sempre verifique as carteiras antes de fazer transações, especialmente para quantias grandes.