La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) mantiene una lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) que incluye direcciones de billeteras de criptomonedas. Realizar transacciones con una dirección Hedera sancionada por OFAC puede resultar en graves consecuencias legales y financieras.
¿Qué es la lista SDN de OFAC?
La lista SDN de OFAC es mantenida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos e incluye individuos, organizaciones y direcciones de criptomonedas con las que se prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones. Las violaciones pueden resultar en multas hasta $1M por transacción y procesamiento penal.
En el sitio y en los bots de Telegram, la comprobación gratuita detecta automáticamente un ID de cuenta de Hedera en la forma 0.0.N. Devuelve el saldo en HBAR en USD y la actividad reciente del nodo espejo público. Incluye un cribado de OFAC, y también un indicador de sin historial cuando la cuenta no muestra actividad. La página y los bots viven en cryptoaml.ai.
Sanciones OFAC y billeteras Hedera
OFAC añade regularmente direcciones de billeteras HBAR vinculadas a: financiamiento del terrorismo, operadores de ransomware (REvil, Conti, DarkSide), grupos de piratas informáticos de Corea del Norte (Lazarus Group), instituciones financieras iraníes y entidades rusas sancionadas. La comprobación gratuita cribra la cuenta con los datos de sanciones de OFAC y marca un ID de cuenta inactivo como sin historial. No incluye listas negras de terceros para Hedera, así que las transferencias del servicio de tokens y las llamadas a contratos aún requieren una revisión en el nodo espejo público.
Cómo verificar la dirección HBAR para sanciones OFAC
Usa el verificador anterior o envía la dirección directamente a @cryptoamlscan_bot en Telegram para una verificación instantánea SDN de OFAC con desglose completo de riesgo e informe PDF descargable.
¿Qué sucede si realizas transacciones con una billetera Hedera sancionada?
Las transacciones con direcciones HBAR sancionadas por OFAC pueden resultar en: congelación de cuenta por tu intercambio, multas hasta $1M por violación y procesamiento penal por violaciones intencionales. Siempre verifica billeteras antes de realizar transacciones, especialmente con montos grandes.