Управління контролю над іноземними активами (OFAC) веде список спеціально позначених громадян (SDN), який включає адреси гаманців криптовалют. Транзакції з адресою Hedera, санкціонованою OFAC, можуть мати серйозні юридичні та фінансові наслідки.
Що таке список OFAC SDN?
Список OFAC SDN ведеться Міністерством фінансів США і включає фізичних осіб, організації та адреси криптовалют, з якими американцям заборонено проводити транзакції. Порушення можуть призвести до штрафів до 1 млн доларів за транзакцію та кримінального переслідування.
На сайті та в Telegram-ботах безкоштовна перевірка автоматично розпізнає ідентифікатор облікового запису Hedera у формі 0.0.N. Вона повертає баланс HBAR у USD і нещодавню публічну активність mirror-вузла. До неї додається перевірка OFAC, а також прапорець no history, коли обліковий запис не показує активності. Сторінка й боти працюють на cryptoaml.ai.
Санкції OFAC та гаманці Hedera
OFAC регулярно додає адреси гаманців HBAR, пов'язані з: фінансуванням тероризму, операторами програм-вимагачів (REvil, Conti, DarkSide), північнокорейськими групами хакерів (Lazarus Group), іранськими фінансовими установами та російськими санкціонованими суб'єктами. Безкоштовна перевірка звіряє обліковий запис із санкційними даними OFAC і позначає неактивний ідентифікатор як no history. Вона не включає сторонні чорні списки для Hedera, тож перекази сервісу токенів і виклики контрактів усе ще потребують перегляду в публічному mirror-вузлі.
Як перевірити адресу HBAR на санкції OFAC
Використовуйте перевіряч вище або надішліть адресу безпосередньо до @cryptoamlscan_bot у Telegram для миттєвої перевірки OFAC SDN з повним розбором ризиків та завантажуваним звітом PDF.
Що відбувається, якщо ви проводите транзакцію з санкціонованим гаманцем Hedera?
Транзакції з адресами HBAR, санкціонованими OFAC, можуть призвести до: заморожування облікового запису вашою біржею, штрафів до 1 млн доларів за порушення та кримінального переслідування за навмисні порушення. Завжди перевіряйте гаманці перед транзакціями, особливо для великих сум.