Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), kripto para cüzdan adreslerini içeren Özel Olarak Belirlenen Vatandaşlar (SDN) listesini yönetir. OFAC tarafından yaptırım altında tutulan Hedera adresle işlem yapmak ciddi yasal ve finansal sonuçlara yol açabilir.
OFAC SDN listesi nedir?
OFAC SDN listesi, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yönetilir ve Amerikalıların onunla işlem yapması yasak olan bireyler, kuruluşlar ve kripto para adreslerini içerir. İhlaller, işlem başına 1 milyon dolara kadar para cezası ve ceza davası ile sonuçlanabilir.
Sitede ve Telegram botlarında ücretsiz kontrol, 0.0.N biçimindeki bir Hedera hesap kimliğini otomatik algılar. HBAR bakiyesini USD cinsinden ve herkese açık mirror node üzerindeki son hareketleri döndürür. Yanında bir OFAC taraması gelir, hesapta hareket yoksa "geçmiş yok" bayrağı da gelir. Sayfa ve botlar cryptoaml.ai üzerinde yer alır.
OFAC yaptırımları ve Hedera cüzdanları
OFAC, aşağıdaki adreslerle bağlantılı HBAR cüzdan adreslerini düzenli olarak ekler: terör finansmanı, fidye yazılımı operatörleri (REvil, Conti, DarkSide), Kuzey Kore hacking grupları (Lazarus Group), İran finansal kuruluşları ve Rus yaptırım altında tutulan kuruluşlar. Ücretsiz kontrol hesabı OFAC yaptırım verilerine karşı tarar ve boştaki bir hesap kimliğini "geçmiş yok" olarak işaretler. Hedera için üçüncü taraf kara listelerini içermez, bu yüzden token hizmeti transferleri ve sözleşme çağrıları için herkese açık mirror node'a yine de bakmak gerekir.
HBAR adresini OFAC yaptırımları için nasıl kontrol edin
Yukarıdaki denetçi kullanın veya anında OFAC SDN kontrolü için tam risk dökümü ve indirilebilir PDF raporu ile doğrudan adresini Telegram'da @cryptoamlscan_bot adresine gönderin.
Yaptırım altında tutulan Hedera cüzdanla işlem yaparsanız ne olur?
OFAC tarafından yaptırım altında tutulan HBAR adresler ile işlemler şu sonuçları doğurabilir: borsa tarafından hesap dondurması, ihlal başına 1 milyon dolara kadar para cezası ve kasıtlı ihlaller için ceza davası. Her zaman işlem yapmadan önce cüzdanları kontrol edin, özellikle büyük meblağlar için.