Darknet pazarları yasadışı kripto para aktivitesinin ana kaynağıdır. AML kontrolümüz, bilinen darknet pazar adreslerine ve yasadışı hizmetlere doğrudan veya dolaylı bağlantı olan Hedera cüzdanlarını tanımlar.
Darknet maruziyeti neden HBAR cüzdanları için önemlidir
FATF yönergeleri gereğince borsalar, darknet pazarlarına bağlı cüzdanları tanımlaması ve engellemelidir. HBAR adresinizin darknet maruziyeti varsa, uyumlu borsalar tarafından işaretlenebilir, donabilir veya reddedilebilir. Sitede ve Telegram botlarında ücretsiz kontrol, 0.0.N biçimindeki bir Hedera hesap kimliğini otomatik algılar. HBAR bakiyesini USD cinsinden ve herkese açık mirror node üzerindeki son hareketleri döndürür. Yanında bir OFAC taraması gelir, hesapta hareket yoksa "geçmiş yok" bayrağı da gelir. Sayfa ve botlar cryptoaml.ai üzerinde yer alır.
Darknet bağlantıları nasıl tespit edilir
Darknet pazarlarına ve ilgili hizmetlere bağlı adreslerden oluşan sürekli güncellenen bir veritabanı tutarız. Algoritmamız, Hedera işlem grafiğini izleyerek maruziyeti tespit eder, arabulucu adresler aracılığıyla dolaylı bağlantılar da dahil olmak üzere. Ücretsiz kontrol hesabı OFAC yaptırım verilerine karşı tarar ve boştaki bir hesap kimliğini "geçmiş yok" olarak işaretler. Hedera için üçüncü taraf kara listelerini içermez, bu yüzden token hizmeti transferleri ve sözleşme çağrıları için herkese açık mirror node'a yine de bakmak gerekir.
Veritabanımızda izlenen ana darknet pazarları
Veritabanımız şunlara bağlı adresler içerir: Hydra (en büyük Rus darknet pazarı), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market ve bunların halefler, ayrıca yasadışı mallar, çalıntı veriler ve istismar materyali pazarları ile ilişkili adresler.
Şimdi HBAR adresinizi kontrol edin
Yukarıdaki ücretsiz denetçi veya risk puanı ve PDF belgeleri ile tam darknet maruziyeti raporu için Telegram'da @cryptoamlscan_bot adresini kullanın.