AML risk scores, borsalar, işletmeler ve bireyler için a Hedera cüzdanının uyum riski değerlendirmesine yardımcı olur. Aracımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
Hedera cüzdan risk puanları nasıl çalışır?
Sitede ve Telegram botlarında ücretsiz kontrol, 0.0.N biçimindeki bir Hedera hesap kimliğini otomatik algılar. HBAR bakiyesini USD cinsinden ve herkese açık mirror node üzerindeki son hareketleri döndürür. Yanında bir OFAC taraması gelir, hesapta hareket yoksa "geçmiş yok" bayrağı da gelir. Sayfa ve botlar cryptoaml.ai üzerinde yer alır. Risk, HBAR adresinin işlem grafiği analiz edilerek ve bilinen kötü aktörler, yaptırımlı kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetler veritabanlarıyla karşılaştırılarak hesaplanır.
a HBAR cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Mixer / tumbler kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanımı
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalınan borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — Ücretsiz kontrol hesabı OFAC yaptırım verilerine karşı tarar ve boştaki bir hesap kimliğini "geçmiş yok" olarak işaretler. Hedera için üçüncü taraf kara listelerini içermez, bu yüzden token hizmeti transferleri ve sözleşme çağrıları için herkese açık mirror node'a yine de bakmak gerekir.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyeti, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyeti, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırımlı veya yasadışı adresler ile doğrudan bağlantı
Tam Hedera cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıda HBAR adresini girin veya indirilebilir PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @cryptoamlscan_bot kullanın.