Kripto para mixerleri (tumbler olarak da adlandırılır), birden fazla kullanıcıdan gelen fonları birleştirerek işlem izlerini gizleyen hizmetlerdir. Hedera adreslerinin mixer maruziyeti, borsalar ve finansal kuruluşlardaki AML uyum kontrolleri için kırmızı bayraktır.
Hedera mixer tespiti nasıl çalışır?
Aracımız, a HBAR adresinin zincir üstü işlem grafiğini analiz ederek bilinen mixer ve gizlilik hizmetlerine doğrudan veya dolaylı maruziyeti tespit eder. Bir cüzdan doğrudan mixer kullanmamış olsa bile, birinden geçen fonlar almak — birkaç hop uzakta olsa bile — risk puanını yükseltir. Sitede ve Telegram botlarında ücretsiz kontrol, 0.0.N biçimindeki bir Hedera hesap kimliğini otomatik algılar. HBAR bakiyesini USD cinsinden ve herkese açık mirror node üzerindeki son hareketleri döndürür. Yanında bir OFAC taraması gelir, hesapta hareket yoksa "geçmiş yok" bayrağı da gelir. Sayfa ve botlar cryptoaml.ai üzerinde yer alır.
Hedera'ye özgü mixer riskleri
Ücretsiz kontrol hesabı OFAC yaptırım verilerine karşı tarar ve boştaki bir hesap kimliğini "geçmiş yok" olarak işaretler. Hedera için üçüncü taraf kara listelerini içermez, bu yüzden token hizmeti transferleri ve sözleşme çağrıları için herkese açık mirror node'a yine de bakmak gerekir.
HBAR uyumu için mixer maruziyeti neden önemlidir?
FATF yönergeleri ve çoğu ulusal AML düzenlemeleri mixer maruziyetini önemli bir risk göstergesi olarak değerlendirir. Birçok borsa, belirli bir eşiğin üzerinde mixer maruziyeti olan HBAR adreslerinden gelen mevduatları otomatik olarak dondurur veya reddeder.
HBAR cüzdanını mixer maruziyeti için kontrol edin
Yukarıdaki kontrol cihazına herhangi bir Hedera adresini yapıştırın veya hop-by-hop işlem analizi ile ayrıntılı mixer maruziyeti raporu için @cryptoamlscan_bot Telegram botunu kullanın.