Mercados darknet são uma grande fonte de atividade ilícita de criptomoedas. Nosso verificador AML identifica carteiras Hedera com conexões diretas ou indiretas com endereços conhecidos de mercados darknet e serviços ilegais.
Por que a exposição a darknet é importante para carteiras HBAR
As exchanges são obrigadas pelas diretrizes FATF a identificar e bloquear carteiras conectadas a mercados darknet. Se seu endereço HBAR tem exposição a darknet, ele pode ser sinalizado, congelado ou rejeitado por exchanges conformes. No site e nos bots do Telegram, a verificação gratuita detecta automaticamente um ID de conta Hedera no formato 0.0.N. Ela retorna o saldo em HBAR em USD e a atividade pública recente do nó espelho. Uma triagem na OFAC acompanha o resultado, assim como um sinalizador de sem histórico quando a conta não mostra atividade. A página e os bots ficam ambos em cryptoaml.ai.
Como as conexões darknet são detectadas
Mantemos um banco de dados continuamente atualizado de endereços vinculados a mercados darknet e serviços relacionados. Nosso algoritmo rastreia o gráfico de transações Hedera para detectar exposição, incluindo conexões indiretas através de endereços intermediários. A verificação gratuita triagem a conta nos dados de sanções da OFAC e sinaliza um ID de conta ocioso como sem histórico. Ela não inclui listas negras de terceiros para a Hedera, então transferências do serviço de tokens e chamadas de contrato ainda precisam ser conferidas no nó espelho público.
Principais mercados darknet rastreados em nosso banco de dados
Nosso banco de dados inclui endereços vinculados a: Hydra (maior mercado darknet russo), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market e seus sucessores, bem como endereços associados a bens ilegais, dados roubados e mercados de material de exploração.
Verifique seu endereço HBAR agora
Use o verificador gratuito acima ou @cryptoamlscan_bot no Telegram para um relatório completo de exposição a darknet com pontuação de risco e documentação em PDF.