Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує Hedera гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців HBAR
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса HBAR має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. На сайті та в Telegram-ботах безкоштовна перевірка автоматично розпізнає ідентифікатор облікового запису Hedera у формі 0.0.N. Вона повертає баланс HBAR у USD і нещодавню публічну активність mirror-вузла. До неї додається перевірка OFAC, а також прапорець no history, коли обліковий запис не показує активності. Сторінка й боти працюють на cryptoaml.ai.
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій Hedera, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. Безкоштовна перевірка звіряє обліковий запис із санкційними даними OFAC і позначає неактивний ідентифікатор як no history. Вона не включає сторонні чорні списки для Hedera, тож перекази сервісу токенів і виклики контрактів усе ще потребують перегляду в публічному mirror-вузлі.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу HBAR прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.