Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) verwaltet eine Liste von Specially Designated Nationals (SDN), die Kryptowährungs-Geldbörsen-Adressen enthält. Transaktionen mit einer OFAC-sanktionerten Hedera-Adresse können schwerwiegende rechtliche und finanzielle Folgen haben.
Was ist die OFAC SDN-Liste?
Die OFAC SDN-Liste wird vom US-Finanzministerium verwaltet und umfasst Personen, Organisationen und Kryptowährungs-Adressen, mit denen Amerikaner keine Geschäfte tätigen dürfen. Verstöße können zu Geldstrafen von bis zu 1 Million Dollar pro Transaktion und strafrechtlicher Verfolgung führen.
Auf der Website und in den Telegram-Bots erkennt die kostenlose Prüfung eine Hedera-Konto-ID in der Form 0.0.N automatisch. Sie liefert das HBAR-Guthaben in USD und die jüngste öffentliche Mirror-Node-Aktivität. Ein OFAC-Abgleich gehört dazu, ebenso eine Markierung "no history", wenn das Konto keine Aktivität zeigt. Die Seite und die Bots befinden sich beide auf cryptoaml.ai.
OFAC-Sanktionen und Hedera-Geldbörsen
OFAC fügt regelmäßig HBAR-Geldbörsen-Adressen hinzu, die verknüpft sind mit: Terrorismusfinanzierung, Ransomware-Operatoren (REvil, Conti, DarkSide), nordkoreanischen Hacker-Gruppen (Lazarus Group), iranischen Finanzinstitutionen und russischen sanktionerten Einrichtungen. Die kostenlose Prüfung gleicht das Konto mit den OFAC-Sanktionsdaten ab und markiert eine ruhende Konto-ID als "no history". Sie enthält keine Blacklists Dritter für Hedera, daher müssen Überweisungen des Token-Dienstes und Vertragsaufrufe weiterhin im öffentlichen Mirror-Node betrachtet werden.
Wie man eine HBAR-Adresse auf OFAC-Sanktionen überprüft
Verwenden Sie den obigen Checker oder senden Sie die Adresse direkt an @cryptoamlscan_bot auf Telegram für eine sofortige OFAC SDN-Überprüfung mit vollständiger Risikozusammenfassung und herunterladbarem PDF-Bericht.
Was passiert, wenn Sie mit einer sanktionerten Hedera-Geldbörse transagieren?
Transaktionen mit OFAC-sanktionerten HBAR-Adressen können zu Folgendem führen: Sperrung Ihres Kontos durch die Börse, Geldstrafen von bis zu 1 Million Dollar pro Verstoß und strafrechtliche Verfolgung bei vorsätzlichen Verstößen. Überprüfen Sie Geldbörsen immer vor Transaktionen, besonders bei großen Summen.