Die kostenlose TON-Prüfung liefert das Guthaben in USD, die Anzahl der zuletzt gesehenen Transaktionen, das Datum der letzten und einen OFAC-Sanktionsabgleich. Blacklists Dritter sind nicht enthalten. Eine tiefere kostenpflichtige Prüfung gibt es für TON; die kostenlose enthält sie nicht. Eine TON-Adresse gibt es in einer nutzerfreundlichen Form, etwa EQDKbjIcfM6ezt8KjKJJLshZJJSqX7XOA4ff-W72r5gqPrHF, oder in einer Rohform 0:hex. Nutzen Sie den kostenlosen Checker, um eine TON (TON)-Adresse auf einen OFAC-SDN-Treffer zu prüfen und ihr Guthaben sowie ihre Aktivität abzulesen.
So prüfen Sie eine TON-Wallet auf AML
- Fügen Sie Ihre TON-Wallet-Adresse in das Eingabefeld oben ein.
- Starten Sie die TON-Prüfung und sehen Sie sich das OFAC-Ergebnis, das Guthaben und die angezeigte Aktivität an.
- Senden Sie dieselbe Adresse an @cryptoamlscan_bot, um in Telegram dieselbe kostenlose Prüfung zu erhalten.
Was die TON-Prüfung abdeckt
Die kostenlose Prüfung gleicht eine eingegebene TON-Adresse mit der Kopie der OFAC-SDN-Daten ab und liest Guthaben und Aktivität aus öffentlichen Netzwerkdaten aus. Ergebnisse von Blacklists Dritter liefert sie nicht. Ein Ergebnis ohne Treffer ist kein Beweis dafür, dass eine Adresse oder verbundene Gelder keinem Sanktionsrisiko unterliegen.
Die kostenlose Prüfung nimmt eine TON-Adresse in der nutzerfreundlichen Form oder in der Rohform 0:hex entgegen und erkennt das Netzwerk selbstständig. Dasselbe Konto kann in mehr als einer Schreibweise erscheinen, daher bietet Ihnen die Prüfung einen einzigen Ausgangspunkt. Sie liest das Guthaben in USD, die Anzahl der jüngsten Transaktionen und das Datum der letzten Transaktion aus und ergänzt einen OFAC-Abgleich. Sie finden sie auf cryptoaml.ai, auf der Website und in den Telegram-Bots.
Wichtige Risikosignale für TON-Wallets
Die kostenlose Prüfung gleicht die Adresse mit den OFAC-Sanktionsdaten ab und zeigt, wie kürzlich sie bewegt wurde. Blacklists Dritter sind nicht enthalten. Eine tiefere kostenpflichtige Prüfung gibt es für TON; die kostenlose enthält sie nicht. Die Wallet-Historie jenseits des jüngsten Zeitfensters erfordert einen gesonderten Blick in den öffentlichen Datenbestand.
- OFAC-SDN-Treffer: Direkter Abgleich mit den Digitalwährungsadressen in der offiziellen Kopie der SDN-Daten.
- Guthaben und Aktivität: Das Guthaben und die Transaktionsaktivität, die die öffentliche Datenquelle für dieses Netzwerk liefert.
TON AML-Compliance: das sollten Sie wissen
Die kostenlose Prüfung für TON liefert das Guthaben in USD, eine Anzahl der zuletzt gesehenen Transaktionen, das Datum der letzten und einen OFAC-Abgleich. Sie hat keine Blacklists Dritter; die tiefere kostenpflichtige Prüfung für TON ist ein separater Schritt. Nutzerfreundliche Adressen verpacken die Rohadresse in base64 oder base64url. Die Rohform besteht aus einer Workchain-Nummer, einem Doppelpunkt und dann 64 Hexadezimalzeichen. Bounceable-Adressen beginnen im Mainnet mit EQ und Non-bounceable-Adressen mit UQ. TON folgt einem Actor-Modell, daher ist eine Wallet ein Smart Contract, der Nachrichten austauscht. Ihre Adresse ergibt sich aus dem Hash des anfänglichen Codes und der Daten, nicht aus einem öffentlichen Schlüssel. Dadurch steht die Adresse fest, bevor das Konto aktiv ist. Ein nicht initialisiertes Konto wird erst aktiv, wenn eine Nachricht ein passendes StateInit trägt. Fügen Sie beide Schreibweisen in die Prüfung ein, und das Netzwerk wird erkannt. Vergleichen Sie die Rohformen, bevor Sie zwei Strings als zwei Konten behandeln.
TON-Adresse in Telegram prüfen
Um TON-Adresse (TON) zu prüfen, senden Sie sie an @cryptoamlscan_bot. Ihre erste Prüfung ist kostenlos und ohne Registrierung.