Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) verwaltet eine Liste von Specially Designated Nationals (SDN), die Kryptowährungs-Geldbörsen-Adressen enthält. Transaktionen mit einer OFAC-sanktionerten TON-Adresse können schwerwiegende rechtliche und finanzielle Folgen haben.
Was ist die OFAC SDN-Liste?
Die OFAC SDN-Liste wird vom US-Finanzministerium verwaltet und umfasst Personen, Organisationen und Kryptowährungs-Adressen, mit denen Amerikaner keine Geschäfte tätigen dürfen. Verstöße können zu Geldstrafen von bis zu 1 Million Dollar pro Transaktion und strafrechtlicher Verfolgung führen.
Die kostenlose Prüfung nimmt eine TON-Adresse in der nutzerfreundlichen Form oder in der Rohform 0:hex entgegen und erkennt das Netzwerk selbstständig. Dasselbe Konto kann in mehr als einer Schreibweise erscheinen, daher bietet Ihnen die Prüfung einen einzigen Ausgangspunkt. Sie liest das Guthaben in USD, die Anzahl der jüngsten Transaktionen und das Datum der letzten Transaktion aus und ergänzt einen OFAC-Abgleich. Sie finden sie auf cryptoaml.ai, auf der Website und in den Telegram-Bots.
OFAC-Sanktionen und TON-Geldbörsen
OFAC fügt regelmäßig TON-Geldbörsen-Adressen hinzu, die verknüpft sind mit: Terrorismusfinanzierung, Ransomware-Operatoren (REvil, Conti, DarkSide), nordkoreanischen Hacker-Gruppen (Lazarus Group), iranischen Finanzinstitutionen und russischen sanktionerten Einrichtungen. Die kostenlose Prüfung gleicht die Adresse mit den OFAC-Sanktionsdaten ab und zeigt, wie kürzlich sie bewegt wurde. Blacklists Dritter sind nicht enthalten. Eine tiefere kostenpflichtige Prüfung gibt es für TON; die kostenlose enthält sie nicht. Die Wallet-Historie jenseits des jüngsten Zeitfensters erfordert einen gesonderten Blick in den öffentlichen Datenbestand.
Wie man eine TON-Adresse auf OFAC-Sanktionen überprüft
Verwenden Sie den obigen Checker oder senden Sie die Adresse direkt an @cryptoamlscan_bot auf Telegram für eine sofortige OFAC SDN-Überprüfung mit vollständiger Risikozusammenfassung und herunterladbarem PDF-Bericht.
Was passiert, wenn Sie mit einer sanktionerten TON-Geldbörse transagieren?
Transaktionen mit OFAC-sanktionerten TON-Adressen können zu Folgendem führen: Sperrung Ihres Kontos durch die Börse, Geldstrafen von bis zu 1 Million Dollar pro Verstoß und strafrechtliche Verfolgung bei vorsätzlichen Verstößen. Überprüfen Sie Geldbörsen immer vor Transaktionen, besonders bei großen Summen.