Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), kripto para cüzdan adreslerini içeren Özel Olarak Belirlenen Vatandaşlar (SDN) listesini yönetir. OFAC tarafından yaptırım altında tutulan TON adresle işlem yapmak ciddi yasal ve finansal sonuçlara yol açabilir.
OFAC SDN listesi nedir?
OFAC SDN listesi, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yönetilir ve Amerikalıların onunla işlem yapması yasak olan bireyler, kuruluşlar ve kripto para adreslerini içerir. İhlaller, işlem başına 1 milyon dolara kadar para cezası ve ceza davası ile sonuçlanabilir.
Ücretsiz kontrol, kullanıcı dostu biçimde veya ham 0:hex biçiminde bir TON adresini alır ve ağı kendisi algılar. Aynı hesap birden fazla yazımla görünebilir, bu yüzden kontrol size başlamak için tek bir yer sunar. Bakiyeyi USD cinsinden, son işlem sayısını ve en son işlemin tarihini okur, ardından bir OFAC taraması ekler. cryptoaml.ai üzerinde, sitede ve Telegram botlarında bulabilirsiniz.
OFAC yaptırımları ve TON cüzdanları
OFAC, aşağıdaki adreslerle bağlantılı TON cüzdan adreslerini düzenli olarak ekler: terör finansmanı, fidye yazılımı operatörleri (REvil, Conti, DarkSide), Kuzey Kore hacking grupları (Lazarus Group), İran finansal kuruluşları ve Rus yaptırım altında tutulan kuruluşlar. Ücretsiz kontrol adresi OFAC yaptırım verilerine karşı tarar ve ne kadar yakın zamanda hareket ettiğini gösterir. Üçüncü taraf kara listelerini içermez. TON için daha derin bir ücretli kontrol vardır, ücretsiz olan onu içermez. Son pencerenin ötesindeki cüzdan geçmişi için herkese açık kayıtta ayrıca bakmak gerekir.
TON adresini OFAC yaptırımları için nasıl kontrol edin
Yukarıdaki denetçi kullanın veya anında OFAC SDN kontrolü için tam risk dökümü ve indirilebilir PDF raporu ile doğrudan adresini Telegram'da @cryptoamlscan_bot adresine gönderin.
Yaptırım altında tutulan TON cüzdanla işlem yaparsanız ne olur?
OFAC tarafından yaptırım altında tutulan TON adresler ile işlemler şu sonuçları doğurabilir: borsa tarafından hesap dondurması, ihlal başına 1 milyon dolara kadar para cezası ve kasıtlı ihlaller için ceza davası. Her zaman işlem yapmadan önce cüzdanları kontrol edin, özellikle büyük meblağlar için.