Kripto para mixerleri (tumbler olarak da adlandırılır), birden fazla kullanıcıdan gelen fonları birleştirerek işlem izlerini gizleyen hizmetlerdir. TON adreslerinin mixer maruziyeti, borsalar ve finansal kuruluşlardaki AML uyum kontrolleri için kırmızı bayraktır.
TON mixer tespiti nasıl çalışır?
Aracımız, a TON adresinin zincir üstü işlem grafiğini analiz ederek bilinen mixer ve gizlilik hizmetlerine doğrudan veya dolaylı maruziyeti tespit eder. Bir cüzdan doğrudan mixer kullanmamış olsa bile, birinden geçen fonlar almak — birkaç hop uzakta olsa bile — risk puanını yükseltir. Ücretsiz kontrol, kullanıcı dostu biçimde veya ham 0:hex biçiminde bir TON adresini alır ve ağı kendisi algılar. Aynı hesap birden fazla yazımla görünebilir, bu yüzden kontrol size başlamak için tek bir yer sunar. Bakiyeyi USD cinsinden, son işlem sayısını ve en son işlemin tarihini okur, ardından bir OFAC taraması ekler. cryptoaml.ai üzerinde, sitede ve Telegram botlarında bulabilirsiniz.
TON'ye özgü mixer riskleri
Ücretsiz kontrol adresi OFAC yaptırım verilerine karşı tarar ve ne kadar yakın zamanda hareket ettiğini gösterir. Üçüncü taraf kara listelerini içermez. TON için daha derin bir ücretli kontrol vardır, ücretsiz olan onu içermez. Son pencerenin ötesindeki cüzdan geçmişi için herkese açık kayıtta ayrıca bakmak gerekir.
TON uyumu için mixer maruziyeti neden önemlidir?
FATF yönergeleri ve çoğu ulusal AML düzenlemeleri mixer maruziyetini önemli bir risk göstergesi olarak değerlendirir. Birçok borsa, belirli bir eşiğin üzerinde mixer maruziyeti olan TON adreslerinden gelen mevduatları otomatik olarak dondurur veya reddeder.
TON cüzdanını mixer maruziyeti için kontrol edin
Yukarıdaki kontrol cihazına herhangi bir TON adresini yapıştırın veya hop-by-hop işlem analizi ile ayrıntılı mixer maruziyeti raporu için @cryptoamlscan_bot Telegram botunu kullanın.