AML risk scores, borsalar, işletmeler ve bireyler için a TON cüzdanının uyum riski değerlendirmesine yardımcı olur. Aracımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
TON cüzdan risk puanları nasıl çalışır?
Ücretsiz kontrol, kullanıcı dostu biçimde veya ham 0:hex biçiminde bir TON adresini alır ve ağı kendisi algılar. Aynı hesap birden fazla yazımla görünebilir, bu yüzden kontrol size başlamak için tek bir yer sunar. Bakiyeyi USD cinsinden, son işlem sayısını ve en son işlemin tarihini okur, ardından bir OFAC taraması ekler. cryptoaml.ai üzerinde, sitede ve Telegram botlarında bulabilirsiniz. Risk, TON adresinin işlem grafiği analiz edilerek ve bilinen kötü aktörler, yaptırımlı kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetler veritabanlarıyla karşılaştırılarak hesaplanır.
a TON cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Mixer / tumbler kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanımı
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalınan borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — Ücretsiz kontrol adresi OFAC yaptırım verilerine karşı tarar ve ne kadar yakın zamanda hareket ettiğini gösterir. Üçüncü taraf kara listelerini içermez. TON için daha derin bir ücretli kontrol vardır, ücretsiz olan onu içermez. Son pencerenin ötesindeki cüzdan geçmişi için herkese açık kayıtta ayrıca bakmak gerekir.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyeti, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyeti, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırımlı veya yasadışı adresler ile doğrudan bağlantı
Tam TON cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıda TON adresini girin veya indirilebilir PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @cryptoamlscan_bot kullanın.