Управління контролю над іноземними активами (OFAC) веде список спеціально позначених громадян (SDN), який включає адреси гаманців криптовалют. Транзакції з адресою TON, санкціонованою OFAC, можуть мати серйозні юридичні та фінансові наслідки.
Що таке список OFAC SDN?
Список OFAC SDN ведеться Міністерством фінансів США і включає фізичних осіб, організації та адреси криптовалют, з якими американцям заборонено проводити транзакції. Порушення можуть призвести до штрафів до 1 млн доларів за транзакцію та кримінального переслідування.
Безкоштовна перевірка приймає адресу TON у зручній для користувача формі або в сирій формі 0:hex і самостійно визначає мережу. Один і той самий обліковий запис може мати більше ніж один варіант запису, тож перевірка дає вам одну точку відліку. Вона зчитує баланс у USD, кількість нещодавніх транзакцій і дату останньої транзакції, а потім додає перевірку OFAC. Знайдіть її на cryptoaml.ai, на сайті та в Telegram-ботах.
Санкції OFAC та гаманці TON
OFAC регулярно додає адреси гаманців TON, пов'язані з: фінансуванням тероризму, операторами програм-вимагачів (REvil, Conti, DarkSide), північнокорейськими групами хакерів (Lazarus Group), іранськими фінансовими установами та російськими санкціонованими суб'єктами. Безкоштовна перевірка звіряє адресу із санкційними даними OFAC і показує, як нещодавно вона рухалася. Вона не включає сторонні чорні списки. Глибша платна перевірка для TON існує; безкоштовна її не включає. Історія гаманця поза нещодавнім вікном потребує окремого перегляду в публічному записі.
Як перевірити адресу TON на санкції OFAC
Використовуйте перевіряч вище або надішліть адресу безпосередньо до @cryptoamlscan_bot у Telegram для миттєвої перевірки OFAC SDN з повним розбором ризиків та завантажуваним звітом PDF.
Що відбувається, якщо ви проводите транзакцію з санкціонованим гаманцем TON?
Транзакції з адресами TON, санкціонованими OFAC, можуть призвести до: заморожування облікового запису вашою біржею, штрафів до 1 млн доларів за порушення та кримінального переслідування за навмисні порушення. Завжди перевіряйте гаманці перед транзакціями, особливо для великих сум.