Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує TON гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців TON
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса TON має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. Безкоштовна перевірка приймає адресу TON у зручній для користувача формі або в сирій формі 0:hex і самостійно визначає мережу. Один і той самий обліковий запис може мати більше ніж один варіант запису, тож перевірка дає вам одну точку відліку. Вона зчитує баланс у USD, кількість нещодавніх транзакцій і дату останньої транзакції, а потім додає перевірку OFAC. Знайдіть її на cryptoaml.ai, на сайті та в Telegram-ботах.
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій TON, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. Безкоштовна перевірка звіряє адресу із санкційними даними OFAC і показує, як нещодавно вона рухалася. Вона не включає сторонні чорні списки. Глибша платна перевірка для TON існує; безкоштовна її не включає. Історія гаманця поза нещодавнім вікном потребує окремого перегляду в публічному записі.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу TON прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.