O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) mantém uma lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) que inclui endereços de carteiras de criptomoedas. Transacionar com um endereço TON sancionado pela OFAC pode resultar em sérias consequências legais e financeiras.
O que é a lista OFAC SDN?
A lista OFAC SDN é mantida pelo Departamento do Tesouro dos EUA e inclui indivíduos, organizações e endereços de criptomoedas com os quais os americanos são proibidos de transacionar. As violações podem resultar em multas de até $1M por transação e processo penal.
A verificação gratuita aceita um endereço TON na forma amigável ou na forma bruta 0:hex e detecta a rede sozinha. A mesma conta pode aparecer em mais de uma grafia, então a verificação oferece um único ponto de partida. Ela lê o saldo em USD, a contagem de transações recentes e a data da última transação, e então adiciona uma triagem na OFAC. Está disponível em cryptoaml.ai, no site e nos bots do Telegram.
Sanções OFAC e carteiras TON
OFAC regularmente adiciona endereços de carteiras TON vinculados a: financiamento de terrorismo, operadores de ransomware (REvil, Conti, DarkSide), grupos de hackers norte-coreanos (Lazarus Group), instituições financeiras iranianas e entidades sancionadas russas. A verificação gratuita triagem o endereço nos dados de sanções da OFAC e mostra há quanto tempo ele se movimentou. Ela não inclui listas negras de terceiros. Existe uma verificação paga mais aprofundada para a TON; a gratuita não a inclui. O histórico da carteira além da janela recente exige uma consulta separada no registro público.
Como verificar endereço TON quanto a sanções OFAC
Use o verificador acima ou envie o endereço diretamente para @cryptoamlscan_bot no Telegram para uma verificação instantânea da SDN OFAC com análise completa de risco e relatório em PDF para download.
O que acontece se você transacionar com uma carteira TON sancionada?
Transações com endereços TON sancionados pela OFAC podem resultar em: congelamento de conta pela sua exchange, multas de até $1M por violação e processo penal por violações deliberadas. Sempre verifique as carteiras antes de fazer transações, especialmente para quantias grandes.