Die kostenlose Bitcoin-Cash-Prüfung liefert das Guthaben in USD, die Transaktionsanzahl, die Gesamteingänge, die Gesamtausgänge und einen OFAC-Sanktionsabgleich. Sie liefert kein Datum der letzten Aktivität und kein Blacklist-Ergebnis Dritter. Eine Adresse funktioniert mit oder ohne das Präfix bitcoincash:. Nutzen Sie den kostenlosen Checker, um eine Bitcoin Cash (BCH)-Adresse auf einen OFAC-SDN-Treffer zu prüfen und ihr Guthaben sowie ihre Aktivität abzulesen.
So prüfen Sie eine Bitcoin Cash-Wallet auf AML
- Fügen Sie Ihre BCH-Wallet-Adresse in das Eingabefeld oben ein.
- Starten Sie die Bitcoin Cash-Prüfung und sehen Sie sich das OFAC-Ergebnis, das Guthaben und die angezeigte Aktivität an.
- Senden Sie dieselbe Adresse an @cryptoamlscan_bot, um in Telegram dieselbe kostenlose Prüfung zu erhalten.
Was die Bitcoin Cash-Prüfung abdeckt
Die kostenlose Prüfung gleicht eine eingegebene Bitcoin Cash-Adresse mit der Kopie der OFAC-SDN-Daten ab und liest Guthaben und Aktivität aus öffentlichen Netzwerkdaten aus. Ergebnisse von Blacklists Dritter liefert sie nicht. Ein Ergebnis ohne Treffer ist kein Beweis dafür, dass eine Adresse oder verbundene Gelder keinem Sanktionsrisiko unterliegen.
Die Website und die Telegram-Bots erkennen eine Bitcoin-Cash-Adresse automatisch, ob sie das Präfix bitcoincash: trägt oder nicht. Die Datenquelle meldet Blockhöhen statt Datumsangaben, daher hat die kostenlose Prüfung kein Datum der letzten Aktivität. Diese Lücke stammt aus dem Datenfeed dieser Chain und wird von vornherein genannt. cryptoaml.ai betreibt beide Zugänge.
Wichtige Risikosignale für Bitcoin Cash-Wallets
Für Bitcoin Cash gibt es hier keine Blacklists Dritter und keine tiefgehende kostenpflichtige Prüfung. Betrachten Sie das Guthaben sowie die Summen der Ein- und Ausgänge als Zusammenfassung und entnehmen Sie den zeitlichen Verlauf den Blockhöhen im öffentlichen Ledger.
- OFAC-SDN-Treffer: Direkter Abgleich mit den Digitalwährungsadressen in der offiziellen Kopie der SDN-Daten.
- Guthaben und Aktivität: Das Guthaben und die Transaktionsaktivität, die die öffentliche Datenquelle für dieses Netzwerk liefert.
Bitcoin Cash AML-Compliance: das sollten Sie wissen
Bitcoin-Cash-Adressen gibt es in zwei Kodierungen. CashAddr ist die neuere, und ihr Mainnet-Präfix lautet bitcoincash:. Legacy Base58Check ist die ältere Form, und CashAddr wurde geschaffen, um Konflikte mit bestehenden BTC-Adressen zu vermeiden. Eine Pay-to-Public-Key-Hash-Adresse beginnt in CashAddr mit q und in der Legacy-Form mit 1. Eine Pay-to-Script-Hash-Adresse beginnt in CashAddr mit p und in der Legacy-Form mit 3. Das Ledger folgt dem Modell der nicht ausgegebenen Transaktionsausgaben (UTXO), sodass jede Eingabe eine frühere nicht ausgegebene Ausgabe verbraucht. Beträge werden in Satoshi gezählt. Der Konsens ist Proof of Work, und die Kette mit der meisten Arbeit gilt als die vereinbarte. Die kostenlose Prüfung akzeptiert eine Adresse mit oder ohne Präfix und erkennt das Netzwerk selbstständig. Sie liefert das USD-Guthaben, die Transaktionsanzahl, die Gesamteingänge, die Gesamtausgänge und einen OFAC-Abgleich. Die Datenquelle liefert Blockhöhen, keine Datumsangaben, daher erscheint kein Datum der letzten Aktivität. Halten Sie die Adresse, die Werte und das OFAC-Ergebnis fest. Verfolgen Sie dann die Ausgaben im öffentlichen Ledger, bevor Sie ein Ergebnis formulieren.
Bitcoin Cash-Adresse in Telegram prüfen
Um Bitcoin Cash-Adresse (BCH) zu prüfen, senden Sie sie an @cryptoamlscan_bot. Ihre erste Prüfung ist kostenlos und ohne Registrierung.