La comprobación gratuita de Bitcoin Cash devuelve el saldo en USD, el recuento de transacciones, el total recibido, el total enviado y un cribado de sanciones de OFAC. No devuelve fecha de última actividad ni resultado de listas negras de terceros. Una dirección funciona con o sin el prefijo bitcoincash:. Usa el verificador gratuito para comprobar si una dirección de Bitcoin Cash (BCH) coincide con la lista OFAC SDN y para consultar su saldo y su actividad.
Cómo comprobar una wallet Bitcoin Cash en AML
- Pega la dirección de tu wallet BCH en el campo de arriba.
- Ejecuta la comprobación de Bitcoin Cash y revisa el resultado de OFAC, el saldo y la actividad que se muestran.
- Envía la misma dirección a @cryptoamlscan_bot para la misma comprobación gratuita en Telegram.
Qué cubre la comprobación de Bitcoin Cash
La comprobación gratuita compara una dirección Bitcoin Cash enviada con la copia de datos de OFAC SDN y lee el saldo y la actividad a partir de datos públicos de la red. No devuelve resultados de listas negras de terceros. Un resultado sin coincidencia no demuestra que una dirección o los fondos relacionados no tengan exposición a sanciones.
El sitio y los bots de Telegram detectan automáticamente una dirección de Bitcoin Cash, lleve o no el prefijo bitcoincash:. La fuente de datos informa de alturas de bloque en lugar de fechas, así que la comprobación gratuita no tiene fecha de última actividad. Esa carencia viene del feed de esta cadena, y se indica desde el principio. cryptoaml.ai ofrece ambos puntos de entrada.
Principales señales de riesgo para wallets Bitcoin Cash
Bitcoin Cash no tiene listas negras de terceros ni una comprobación profunda de pago aquí. Trata el saldo y los totales recibido y enviado como un resumen, y toma la cronología de las alturas de bloque en el libro mayor público.
- Coincidencia con OFAC SDN: Comparación directa con las direcciones de moneda digital de la copia oficial de datos SDN.
- Saldo y actividad: El saldo y la actividad de transacciones que devuelve la fuente de datos pública de esta red.
Cumplimiento AML de Bitcoin Cash: lo que debes saber
Las direcciones de Bitcoin Cash tienen dos codificaciones. CashAddr es la más nueva, y su prefijo en mainnet es bitcoincash:. Legacy Base58Check es la forma más antigua, y CashAddr se creó para evitar conflictos con las direcciones BTC preexistentes. Una dirección pay-to-public-key-hash empieza por q en CashAddr y por 1 en la forma legacy. Una dirección pay-to-script-hash empieza por p en CashAddr y por 3 en la forma legacy. El libro mayor sigue el modelo de salidas de transacción no gastadas, así que cada entrada gasta una salida previa no gastada. Los importes se cuentan en satoshis. El consenso es de prueba de trabajo, y la cadena con más trabajo es la acordada. La comprobación gratuita acepta una dirección con o sin el prefijo y detecta la red por sí sola. Devuelve el saldo en USD, el recuento de transacciones, el total recibido, el total enviado y un cribado de OFAC. La fuente de datos ofrece alturas de bloque, no fechas, así que no aparece ninguna fecha de última actividad. Registra la dirección, las cifras y el resultado de OFAC. Después rastrea las salidas en el libro mayor público antes de redactar una conclusión.
Comprueba una dirección Bitcoin Cash en Telegram
Para comprobar una dirección Bitcoin Cash (BCH), envíala a @cryptoamlscan_bot. Tu primera comprobación es gratuita y sin registro.