Hedera es una red pública y alcanza el acuerdo con el algoritmo de consenso hashgraph. Los ID de cuenta usan la forma 0.0.N, como tres números separados por puntos. Como ejemplo práctico, usa 0.0.1000000. Usa el verificador gratuito para comprobar si una dirección de Hedera (HBAR) coincide con la lista OFAC SDN y para consultar su saldo y su actividad.
Cómo comprobar una wallet Hedera en AML
- Pega la dirección de tu wallet HBAR en el campo de arriba.
- Ejecuta la comprobación de Hedera y revisa el resultado de OFAC, el saldo y la actividad que se muestran.
- Envía la misma dirección a @cryptoamlscan_bot para la misma comprobación gratuita en Telegram.
Qué cubre la comprobación de Hedera
La comprobación gratuita compara una dirección Hedera enviada con la copia de datos de OFAC SDN y lee el saldo y la actividad a partir de datos públicos de la red. No devuelve resultados de listas negras de terceros. Un resultado sin coincidencia no demuestra que una dirección o los fondos relacionados no tengan exposición a sanciones.
En el sitio y en los bots de Telegram, la comprobación gratuita detecta automáticamente un ID de cuenta de Hedera en la forma 0.0.N. Devuelve el saldo en HBAR en USD y la actividad reciente del nodo espejo público. Incluye un cribado de OFAC, y también un indicador de sin historial cuando la cuenta no muestra actividad. La página y los bots viven en cryptoaml.ai.
Principales señales de riesgo para wallets Hedera
La comprobación gratuita cribra la cuenta con los datos de sanciones de OFAC y marca un ID de cuenta inactivo como sin historial. No incluye listas negras de terceros para Hedera, así que las transferencias del servicio de tokens y las llamadas a contratos aún requieren una revisión en el nodo espejo público.
- Coincidencia con OFAC SDN: Comparación directa con las direcciones de moneda digital de la copia oficial de datos SDN.
- Saldo y actividad: El saldo y la actividad de transacciones que devuelve la fuente de datos pública de esta red.
Cumplimiento AML de Hedera: lo que debes saber
Hedera, una red pública, liquida las transferencias con el algoritmo de consenso hashgraph. Los ID de cuenta se escriben como 0.0.N, tres números separados por puntos. El activo nativo es HBAR. Usa 8 decimales, así que los importes necesitan precisión completa. HTS, el servicio de tokens nativo, emite tokens. La red también ejecuta contratos inteligentes compatibles con EVM, junto a ese servicio de tokens. Una cuenta puede mostrar HBAR, tokens HTS y actividad de contratos en un único registro. En el verificador del sitio y en los bots de Telegram, envías un ID de cuenta de Hedera, y el formato 0.0.N se detecta automáticamente. La comprobación gratuita lee el saldo en HBAR y luego lo convierte a USD. Lista la actividad reciente del nodo espejo público de Hedera y cribra la cuenta con los datos de sanciones de OFAC. Cuando un ID de cuenta no tiene actividad, la comprobación devuelve un indicador de sin historial. La comprobación gratuita, por sí sola, no incluye listas negras de terceros para Hedera. Confirma el ID, anota el saldo, registra la ventana de actividad y escribe el resultado de OFAC. Después sigue a las contrapartes en el registro público, antes de redactar una conclusión. La misma comprobación está disponible en cryptoaml.ai, para el sitio y los bots.
Comprueba una dirección Hedera en Telegram
Para comprobar una dirección Hedera (HBAR), envíala a @cryptoamlscan_bot. Tu primera comprobación es gratuita y sin registro.